海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2007年第五次会议决议公告
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海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2007年第五次会议于6月6日在本公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名。符合“公司法”及“公司章程”的规定。会议由董事长张春昌先生主持，审议通过了如下决议：
一、以9票同意审议通过了设立公司治理专项活动的联系电话、传真和邮箱的议案。
为了使投资者和社会公众更好的参与公司治理情况的公众评议,提出各自的意见和建议,公司设立了专门的电话、传真和邮箱,具体如下:
联 系 人：王国盛、李海阔；
联 系 电 话：0898-66532987；
传 真：0898-66532908；
电子邮件地址：lxk999@sina.com。
二、以9票同意审议通过了聘任支源先生为公司副总经理的议案。
因工作需要，经总经理刘建国先生的提名，董事会聘任支源先生为公司副总经理。免去其公司总经理助理职务。
支源先生简历：
男 现年54岁 大学文化 中共党员
1981年3月至1983年 四川省委党校读书；
1984年2月至1984年7月 中央党校师资班进修
1984年2月至1989年9月 四川南充地委党校教员、教研室主任；
1989年9月至1991年5月 四川南充房地产公司计划部主任；
1991年6月至1993年8月 四川南充丝绸大世界股份有限公司常务副总经理；
1993年9月至今 历任海南椰岛（集团）股份有限公司房地产部主任、企划部主任、总经理助理、积谷保健品事业部总经理、白酒事业二部总经理。
独立董事意见：以上聘任程序符合“公司法”及“公司章程”的规定，并符合公司发展的需要。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
董 事 会
2007年6月6日