湖南金果实业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南金果实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2007 年6月3日以传真、送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第九次会议的通知。会议于2007年6月8日以通讯形式召开。应参与本次会议的董事7人，实际参与表决的6人，董事朱开悉先生没有参加本次会议，也未委托其他董事行使表决权。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议及其决议合法有效。会议审议并通过了以下议案，并由送达方式形成本决议。
1、审议《关于为衡阳金果物流有限公司银行借款提供担保的议案》；
衡阳金果物流有限公司系公司控股子公司，其注册资本1,390万元，其中公司出资1376.1万元，占注册资本99%。2007年，物流公司业务量同比有较大增长，业务发展成良好势头。为了满足其因业务增长对资金的需求，公司同意为其在衡阳市商业银行短期借款1,260万元(人民币)提供担保。
截至公告日，公司对外担保累计达65,750万元，而公司为物流公司提供的担保金额累计450万元，占公司同期对外担保总额的0.68％。根据相关规则规定，该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
2、定于2007年6月29日召开2006年度股东大会。
表决结果：同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
湖南金果实业股份有限公司
董 事 会
证券简称：金果实业 证券代码：000722 公告编号：2007-020
湖南金果实业股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南金果实业股份有限公司（以下简称"公司"或“本公司”）第六届董事会第九次会议审议通过，决定于2007年6月29日（星期五）召开公司2006年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2007年6月29日（星期五）上午9：30
2、召开地点：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号
湖南电子信息产业集团有限公司三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）2007年6月25日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度总经理工作报告》；
4、审议《2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请公司2007年度审计机构的报告》；
7、审议《补选独立董事的议案》；
8、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；
9、审议《关于为湖南金果果蔬食品有限公司银行借款提供担保的议案》；
10、审议《关于向关联方质押子公司股权的议案》；
11、审议《关于向关联方质押控股子公司股权的议案》；
12、审议《关于为衡阳金果物流有限公司银行借款提供担保的议案》。
以上第1项、第3项至第10项议案为公司第六届董事会第六次会议审议通过的议案，第2项议案为公司第五届监事会第四次会议审议通过的议案，第11项议案为公司第六届董事会第八次会议审议通过的议案，第12项议案为公司第六届董事会第九次会议审议通过的议案。以上审议事项详见分别刊载于2007年4月20日、5月16日和6月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司证券管理部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2007年6月28日8：30-12：00、14：00-17：30
3、登记地点：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号
湖南金果实业股份有限公司证券管理部。
4.、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其它事项：
1、会议联系方式；
联系部门：湖南金果实业股份有限公司证券管理部
联系地址：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号
邮政编码：410205
联系电话：0731-8992097
传 真：0731-8998234
联 系 人：陈新文、杨灏、黄跃宇
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。
五、授权委托书（授权委托书的格式附后）
湖南金果实业股份有限公司
董 事 会
二ОО七年六月九日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南金果实业股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
2007年6月9日