广西北生药业股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司决定于2007年6月29日召开2006年度股东大会，现将相关情况通知如下：
1、会议召集人：广西北生药业股份有限公司董事会
2、会议时间：2007年6月29日上午9时
3、会议地点：广西北生药业股份有限公司会议室（广西北海市北海大道168号）
4、会议方式：现场投票
5、会议内容：
（1）审议《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《2006年度独立董事述职报告》；
（4）审议《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》；
（5）审议《2006年度财务决算报告》；
（6）审议《2007年度财务预算报告》；
（7）审议《2006年度利润分配预案》；
（8）审议《关于董事变更的议案》；
（9）通过《关于续聘北京天华中兴会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构及审计费用的议案》；
（10）通过《关于计提大额资产减值准备的议案》。
6、出席会议人员资格：
（1）截止2007年4月18日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人，其委托代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、登记办法：
（1）登记手续：
凡符合上述条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应提供《公司营业执照副本》（复印件加盖公章）、法定代表人资格有效证明、法定代表人身份证、持股凭证、股东帐户卡；如委托代理人出席的，还应另提供《法定代表人授权委托书》、委托代理人身份证。
凡符合上述条件的个人股东，股东本人出席会议的，应提供本人身份证、持股凭证、股东帐户卡；如委托代理人出席会议的，还应另提供委托代理人身份证、《授权委托书》。
外地股东也可通过邮寄或传真方式登记，但《授权委托书》必须是原件。
（2）登记时间：2007年6月28日（上午9:00-12:00，下午3:00-5:00）
（3）登记地点：公司董事会办公室
（4）其他事项：出席会议股东的食宿及交通费用自理。
（5）联系地址：广西壮族自治区北海市北海大道168号公司董事会办公室
联 系 人：赵 民、袁博云
联系电话：0779-3226233、3226206
传 真：0779-3226229
特此公告。
广西北生药业股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年六月九日
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人出席广西北生药业股份有限公司2006年度股东大会，并以其本人意志代为行使全部议案（包括临时议案）的表决权。（若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：