河南安彩高科股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知
河南安彩高科股份有限公司定于近期召开2006年年度股东大会，有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、召开时间：2007年6月29日上午9点
2、召开地点：河南省安阳市中州路南段本公司会议室
3、召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
二、会议审议内容：
1、审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2、审议公司《关于对不良资产进行清理和账务处理的议案》；
3、审议公司《2006年度财务决算报告》；
4、审议公司《2006年年度报告正文及摘要》；
5、审议公司《2007年日常关联交易预测报告》；
6、审议公司《关于续聘亚太集团会计师事务所的议案》；
7、审议公司《关于执行新会计准则的议案》；
8、审议公司《关于修改公司经营范围的议案》。
详见2007年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》
三、出席会议资格：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2007年6月22日（星期五）15点交易结束时，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东。
（3）接受符合条件(2)的股东委托代理人。
四、会议登记事项：
（1）具备出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；法人股东持法人授权委托书（加盖公章）股东帐户卡、出席人身份证及营业执照复印件（盖公司章）；股东代理人持个人身份证、授权人股东帐户卡及授权委托书，可用信函或传真方式于2007年6月27日（上午8:30—11:30；下午2:30—4:30）办理会议登记报到手续。本公司不接受电话登记。
（2）联系办法：
地址：河南安彩高科股份有限公司证券部 邮编：455000
电话：（0372）3932916转2533 传真：（0372）3938035
五、其他事项：出席会议股东的交通、食宿费用自理。
六、授权委托书样式：（复印或按以下格式自制均有效）
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本公司(个人)出席河南安彩高科股份有限公司2006年年度股东大会，代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号：
委托日期：
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2007年6月9日