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      2007 年 6 月 9 日
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    27版:信息披露
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      | 27版:信息披露
    重庆华立药业股份有限公司二○○七年第二次临时股东大会决议公告
    河南安彩高科股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知
    广西北生药业股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知
    中国纺织机械股份有限公司公告
    关于恢复银华核心价值优选股票型证券投资基金 日常申购业务的公告
    上海新华传媒股份有限公司 2006年度股东大会决议公告(等)
    北京京能热电股份有限公司 关于召开2006年年度股东大会的补充通知(等)
    亿阳信通股份有限公司 关于控股股东股权解除质押暨继续质押的公告
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    河南安彩高科股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知
    2007年06月09日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600207     股票简称:*st安彩         编号:临2007-04

      河南安彩高科股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

      河南安彩高科股份有限公司定于近期召开2006年年度股东大会,有关事项通知如下:

      一、召开会议基本情况:

      1、召开时间:2007年6月29日上午9点

      2、召开地点:河南省安阳市中州路南段本公司会议室

      3、召集人:河南安彩高科股份有限公司董事会

      4、召开方式:现场投票

      二、会议审议内容:

      1、审议公司《2006年度董事会工作报告》;

      2、审议公司《关于对不良资产进行清理和账务处理的议案》;

      3、审议公司《2006年度财务决算报告》;

      4、审议公司《2006年年度报告正文及摘要》;

      5、审议公司《2007年日常关联交易预测报告》;

      6、审议公司《关于续聘亚太集团会计师事务所的议案》;

      7、审议公司《关于执行新会计准则的议案》;

      8、审议公司《关于修改公司经营范围的议案》。

      详见2007年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》

      三、出席会议资格:

      (1)公司董事、监事及高级管理人员;

      (2)2007年6月22日(星期五)15点交易结束时,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东。

      (3)接受符合条件(2)的股东委托代理人。

      四、会议登记事项:

      (1)具备出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东帐户卡等股权证明;法人股东持法人授权委托书(加盖公章)股东帐户卡、出席人身份证及营业执照复印件(盖公司章);股东代理人持个人身份证、授权人股东帐户卡及授权委托书,可用信函或传真方式于2007年6月27日(上午8:30—11:30;下午2:30—4:30)办理会议登记报到手续。本公司不接受电话登记。

      (2)联系办法:

      地址:河南安彩高科股份有限公司证券部     邮编:455000

      电话:(0372)3932916转2533         传真:(0372)3938035

      五、其他事项:出席会议股东的交通、食宿费用自理。

      六、授权委托书样式:(复印或按以下格式自制均有效)

      授权委托书

      兹授权         先生(女士)代表本公司(个人)出席河南安彩高科股份有限公司2006年年度股东大会,代为行使表决权。

      委托人(签名或盖章):                 委托人身份证号:

      委托人股东帐号:                         委托人持有股数:

      受托人(签名或盖章):                 受托人身份证号:

      委托日期:

      特此公告。

      河南安彩高科股份有限公司董事会

      2007年6月9日