陕西宝光真空电器股份有限公司二○○六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次会议没有议案被否决。
二、会议召开和出席情况
陕西宝光真空电器股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月8日(星期五)上午在陕西省宝鸡市万利酒店召开。出席会议的股东及股东代理人5人，代表股份10800万股，占公司股份总数的68.35%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祁勇先生主持。董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席会议见证并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
会议审议了列入会议议程的有关报告和议案，经投票表决，形成以下决议：
1、批准《二○○六年年度报告及摘要》
同意票10800万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%；
2、批准《二○○六年度董事会工作报告》
同意票10800万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%；
3、批准《二○○六年度监事会工作报告》
同意票10800万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%；
4、批准《二○○六年度财务决算报告》
同意票10800万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
5、批准《二○○五年度利润分配方案》
经江苏公正会计师事务所审计，公司2006年度税后利润为1245.35万元，提取10%的法定公积金，计124.54万元，加上年度未分配利润3164.61万元，可供股东分配的利润为4285.42万元。
由于公司受到原材料涨价和市场竞争的影响，日常经营资金依然紧张。另外公司根据市场预测，满足拓展市场的需求，需要进一步提高产品质量和工艺水平，也需要资金投入，鉴于上述原因，大会决定2006年不向股东分配股利，公司未分配利润全部用于补充流动资金。
同意票10800万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。
四、律师见证情况
公司董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席本次股东大会见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、公司2007年5月16日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的关于召开2006年度股东大会的通知；
2、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；
3、北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。
陕西宝光真空电器股份有限公司
2007年6月8日