中工国际工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2007－023

　　中工国际工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2007年6月1日以专人送达、传真形式发出，会议于2007年6月8日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议了如下决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权总经理决定短期投资方案并实施的议案》。

　　根据公司2006年度股东大会审议通过的《关于增加公司短期投资的议案》及《公司章程》的规定，公司董事会在下述范围内授权公司总经理决定相关短期投资方案并具体实施：①投资品种：货币式基金、国债回购、到期日在一年以内的国债和银行发行的期限不超过一年的法人理财产品。法人理财产品限定为投资于高等级债券且有大型商业银行（或政策性银行）担保的优质企业信托融资项目；②投资总额：不超过2亿元人民币（不包括募集资金）；③授权期限：2007年度。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2007年6月8日