2006年度股东大会决议公告
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2007-015
中国长城计算机深圳股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年6月8日
2.召开地点：深圳南山区长城计算机大厦
3.召开方式：现场投票
4.召 集 人：公司董事会
5.主 持 人：卢明
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）7人，代表股份219,346,086股，占公司有表决权总股份47.84%。
四、提案审议和表决情况
一、普通决议议案
1、2006年度董事会工作报告
同意219,346,086股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
2、2006年度监事会工作报告
同意219,346,086股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
3、2006年度财务决算报告
同意219,346,086股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
4、2006年度利润分配预案
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，本公司2006年度净利润为60,453,130.85元，提取10%法定盈余公积金6,045,313.09元；加上年初未分配利润513,110,241.35元，本次可供分配的利润为567,518,059.11元。以公司目前总股本458,491,500股为基数，每10股派发现金人民币1元（含税），共计派发45,849,150元；余下未分配利润521,668,909.11元结转下一年度。
表决情况为：同意219,346,086股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
5、2006年年度报告及报告摘要
同意219,346,086股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
6、续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计单位议案
同意219,346,086股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
7、2007年度日常关联交易框架协议议案
（1）2007年度与长城香港关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意117,786股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（2） 2007年度与深圳易拓关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意117,786股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（3） 2007年度与夏新电子关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意117,786股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（4） 2007年度与深圳华明关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意117,786股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（5）2007年度与桑达百利关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意117,786股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
8、申请银行综合授信额度议案
（1）向深圳发展银行申请综合授信额度议案
同意219,346,086股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（2）向招商银行申请综合授信额度议案
同意219,346,086股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（3）向中国银行申请综合授信额度议案
同意219,346,086股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（4）向中信银行申请综合授信额度议案
同意219,346,086股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（5）向农业银行申请综合授信额度议案
同意219,346,086股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
9、关于选举第四届董事会董事议案（采用累积投票制）
（1）选举陈肇雄先生为公司第四届董事会董事议案
同意219,345,986股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（2）选举卢明先生为公司第四届董事会董事议案
同意219,345,986股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（3）选举谭文鋕先生为公司第四届董事会董事议案
同意219,345,986股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（4）选举李福江女士为公司第四届董事会董事议案
同意219,345,986股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（5）选举杨天行先生为公司第四届董事会董事议案
同意219,345,986股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（6）选举周庚申先生为公司第四届董事会董事议案
同意219,346,586股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（7）选举曾之杰先生为公司第四届董事会独立董事议案
同意219,346,286股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（8）选举唐绍开先生为公司第四届董事会独立董事议案
同意219,345,986股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（9）选举虞世全先生为公司第四届董事会独立董事议案
同意219,345,986股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
10、第四届董事会津贴标准议案
同意219,346,086股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
11、设立董事会专门委员会议案
同意设立董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会；并审议通过了《董事会战略委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》。
同意219,346,086股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
12、关于选举第四届监事会监事议案（采用累积投票制）
（1）选举马跃先生为公司第四届监事会监事议案
同意219,346,186股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
（2）选举杨昕光先生为公司第四届监事会监事议案
同意219,345,986股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
13、第四届监事会津贴标准议案。
同意219,346,086股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
二、特别决议案
1、修改《公司章程》议案
同意219,346,086股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
三、公司独立董事向本次年度股东大会提交了述职报告。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称及律师姓名：广东君道律师事务所李瑮蛟律师
广东经天律师事务所陈咏桩律师
2.结论性意见：公司2006年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
2007年6月9日
附：简历
1、董事简历
（1）陈肇雄先生，1961年9月出生，中国国籍，博士学位，研究员、博士生导师。现任中国电子信息产业集团公司总经理，兼任中国长城计算机集团公司董事长、中国电子集团控股有限公司董事长、长城科技股份有限公司董事长、中国长城计算机深圳股份有限公司董事长。曾获“国家科学技术进步奖”一等奖（第一完成人）、“中国科学院科学技术进步奖”一等奖（第一完成人）、“中国杰出青年科学家”、“全国十大优秀发明企业家”、“中国十大杰出青年”等多项奖励和荣誉称号。连续三届当选中华全国青年联合会副主席，当选国际信息处理协会中国委员会主席，受聘担任国家信息化专家咨询委员会委员，兼任清华大学、中国科学技术大学等高校教授。2005年11月首次担任本公司董事、董事长。
陈肇雄先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（2）卢明先生，1950年1月出生，中国国籍，毕业于中国科学院研究生院。现任中国电子信息产业集团公司副总经理，兼任中国长城计算机集团公司董事兼总经理、长城科技股份有限公司执行董事、总裁、深圳长城开发科技股份有限公司董事等。曾任本公司董事长、总裁。1997年6月首次担任本公司董事，2004年6月换届选举时再次连任本公司董事、董事长，2005年11月任本公司副董事长。
卢明先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，持有本公司股份83,952股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（3）谭文鋕先生，1948年2月出生，英国国籍。现任长城科技股份有限公司执行董事、深圳长城开发科技股份有限公司副董事长兼总裁、深圳开发磁记录股份有限公司董事、开发科技（香港）有限公司董事、深圳易拓科技有限公司董事、昂纳信息技术（深圳）有限公司董事长、深圳东红开发磁盘有限公司董事长等。曾获国家“友谊奖”、“广东省劳动模范”、“深圳市优秀外资企业家”、首届“深商”风云人物“新锐奖”等荣誉称号。1999年3月首次担任本公司董事，2004年6月换届选举时再次连任本公司董事。
谭文鋕先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（4）李福江女士，1968年4月出生，中国国籍，毕业于中央财经大学。现任中国电子信息产业集团公司财务部会计信息处处长，兼任中国长城计算机集团公司资产财务部副经理。曾任中国长城计算机集团公司基建技改处、资产财务部代理副经理。2005年5月首次担任本公司董事。
李福江女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（5）杨天行先生，1935年11月出生，中国国籍，毕业于清华大学。曾任电子工业部计算机司副司长、总工程师、司长，现任信息产业部信息化工程总体研究中心高级顾问，中国软件行业协会顾问委员会主任、全国信息技术标准化技术委员会主任委员、国家电子政务标准化总体组成员，并担任云南南天信息产业股份有限公司第三届董事会独立董事。2005年9月首次担任本公司董事。
杨天行先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（6）周庚申先生，1967年3月出生，中国国籍，毕业于清华大学。曾任本公司打印机事业部总经理，本公司显示器事业部副总经理、总经理，2003年4月起任本公司副总裁，2005年7月起任本公司总裁。
周庚申先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份13,200股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（7）曾之杰先生，1968年11月出生，中国国籍，毕业于斯坦福大学。现任华登国际投资集团董事总经理，有长期从事投资与风险投资的经验。曾服务于三菱商社及香港中信泰富有限公司，历任经理，高级经理，及主席助理。此外，还担任北京用友集团独立董事，中软国际香港有限公司独立董事，北京杰讯世纪通信技术有限公司董事、上海爱建股份有限公司独立董事。2004年6月首次担任本公司独立董事。
曾之杰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（8）唐绍开先生，1942年1月出生，中国国籍，毕业于四川大学。曾任电子工业部44所计划科长、副所长、安徽省芜湖市副市长、深圳先科激光电视总公司总经理、深圳科技工业园总公司总经理等职务；现任本公司独立董事、安徽省芜湖市政府高级顾问。2002年6月首次担任本公司独立董事，2004年6月换届选举时连任本公司独立董事。
唐绍开先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（9）虞世全先生，1966年11月出生，中国国籍，自1989年至今先后在四川省华蓥市税务局、四川华蓥会计师事务所、四川兴广会计师事务所、广安华源财务管理咨询有限公司、中财国政会计师事务所等单位从事税收、税务代理、社会独立审计、经济案件鉴定财务管理咨询工作，任局办秘书、副所长、副总经理、副主任会计师等职务。2000年10月后被国有企业监事会工作办公室聘为国务院派出国有企业监事会工作人员。现任本公司独立董事、西藏圣地、经纬纺机及华纺股份独立董事。2002年6月首次担任本公司独立董事，2004年6月换届选举时连任本公司独立董事。
虞世全先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、监事简历
（1）马跃先生，1959年10月出生，中国国籍，毕业于武汉大学，高级经济师。现任本公司党委副书记、纪委书记、监事会召集人（监事会主席），曾任国营二七二厂总厂团委书记、劳动人事教育处副处长，本公司人事部经理、党办主任， 2001年4月首次担任本公司监事会召集人，2004年6月换届选举时连任本公司监事会召集人（监事会主席）。
马跃先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（2）杨昕光先生，1961年10月出生，中国国籍，毕业于中央广播电视大学。现任中国电子信息产业集团公司纪检监察部副主任，中国长城计算机集团公司综合办公室副主任、审计部主任，中国长城计算机集团公司纪委委员，国务院国资委驻中国长城计算机集团公司监事会兼职监事。曾任中国长城计算机集团公司审计室审计员、党群监察部副主任。2005年11月首次担任本公司监事。
杨昕光先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，持有本公司股份1584股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（3）郭斌先生，本公司职工监事，1968年3月出生，中国国籍，毕业于中国科学院，硕士。现任本公司总裁助理、研发中心总经理，曾任本公司PC事业部工程师，研发中心开发工程师、项目经理，电脑事业部采购部经理，采购中心总经理、公司进出口部经理（兼）、战略发展&企管部总经理。2004年6月首次担任本公司职工监事。
郭斌先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2007-016
中国长城计算机深圳股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国长城计算机深圳股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年6月8日以现场及传真方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈肇雄董事主持，审议通过了以下议案：
一、选举董事长议案
经董事会讨论，选举陈肇雄先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、选举副董事长议案
经董事会讨论，选举卢明先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、聘任总裁议案
经董事会研究，决定聘任周庚申先生为公司总裁，任期三年。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、聘任副总裁议案
经周庚申总裁提议、董事会研究，决定聘任卢振宇先生、于吉永先生、赵家礼先生、张强先生为公司副总裁，任期三年。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、聘任董事会秘书议案
经董事会研究，决定聘任郭镇先生为公司第四届董事会秘书，任期三年。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本公司独立董事曾之杰先生、唐绍开先生、虞世全先生发表的独立意见为：
公司第四届董事会第一次会议审议通过了聘任公司总裁、副总裁、董事会秘书的议案，我们认为，提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。
六、聘任证券事务代表议案
经董事会研究，决定聘任卢海棠女士为公司证券事务代表，任期三年。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、董事会战略委员会组织架构议案
经董事会研究决定，选举陈肇雄先生为董事会战略委员会主任委员，任期三年；选举卢明先生、曾之杰先生为董事会战略委员会委员，任期三年；董事会战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁担任组长，投资评审小组设在战略发展&企管部。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、董事会提名委员会组织架构议案
经董事会研究决定，选举唐绍开先生为董事会提名委员会主任委员，任期三年；选举卢明先生、虞世全先生为董事会提名委员会委员，任期三年。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、董事会薪酬与考核委员会组织架构议案
经董事会研究决定，选举虞世全先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年；选举李福江女士、唐绍开先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。董事会薪酬与考核委员会下设工作组，工作组设在董事会办公室。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二OO七年六月九日
附：简历
（1）周庚申先生，本公司总裁，1967年3月出生，中国国籍，毕业于清华大学，大学本科学历，高级工程师。曾任本公司打印机事业部总经理，本公司显示器事业部副总经理、总经理，2003年4月起任本公司副总裁，2005年7月起任本公司总裁。
（2）卢振宇先生，本公司副总裁，1969年11月出生，中国国籍，毕业于东南大学计算机系、清华大学经济管理学院，硕士。曾任TCL电脑科技有限公司华北区销售总监、销售管理中心经理、总经理助理、副总经理，神舟电脑总经理、神舟创新总经理，2004年6月起任本公司副总裁。
（3）于吉永先生，本公司副总裁，1966年9月出生，中国国籍，毕业于清华大学，大学本科学历，高级工程师。曾任本公司电源事业部开发室主任、副总经理、总经理。曾获得电子工业部科学技术进步二等奖。2007年6月8日起任本公司副总裁。
（4）赵家礼先生，本公司副总裁，1966年12月出生，中国国籍，毕业于安徽财经大学，研究生，高级会计师。曾任安徽省铜陵化工集团财务处财务分析员，本公司财务部会计主管、财务部副经理、财务部经理、总裁助理。2007年6月8日起任本公司副总裁。
（5）张强先生，本公司副总裁，1975年7月出生，中国国籍，毕业于对外经济贸易大学，大学本科学历。现任长城高腾股份有限公司董事、中国长城计算机（香港）控股有限公司总经理。曾任创联万网股份有限公司总裁助理、董事会秘书，长城科技股份有限公司总裁秘书。2007年6月8日起任本公司副总裁。
（6）郭镇先生，本公司董事会秘书，1975年6月出生，中国国籍。兼任本公司办公室主任。曾任深圳鲁发实业有限公司财务主管、采购主管，长城科技股份有限公司及下属公司采购部采购工程师，长城科技股份有限公司董事会办公室工作人员，深圳开发科技股份有限公司董事会办公室业务主办，长城科技股份有限公司董事长秘书。2006年2月起任本公司董事会秘书。
（7）卢海棠女士，本公司证券事务代表，1973年9月出生，中国国籍，毕业于中国计量学院、厦门大学。曾任本公司质量部工程师、计划发展部计划主管，2001年1月起任本公司证券事务代表。
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2007-017
中国长城计算机深圳股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
中国长城计算机深圳股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年6月8日在本公司2号会议室召开，会议由监事马跃先生主持，全体监事出席了会议。会议形成以下决议：
选举马跃先生为公司第四届监事会主席，任期三年。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司
监事会
二OO七年六月九日