包头北方创业股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知
公司董事会原计划将2006年度股东大会和拟公开发行股票并与控股股东资产置换等相关股东大会一并召开，鉴于公司拟公开发行股票并与控股股东资产置换申请已报国家行业主管部门审批，至今尚未取得批复，未能按时发出2006年度股东大会会议通知，特向广大投资者致歉。
公司三届一次董事会审议通过《关于召开2006年度股东大会的议案》。现将会议具体事宜通知如下：
一、召开时间：2007年7月2日(星期一)下午2：00时，会期半天。
二、召开地点：包头新世纪宾馆二楼会议室
三、会议召开方式：现场表决
四、会议主要议题：
1、关于《第二届董事会工作报告》的议案。
2、关于《第二届监事会工作报告》的议案。
3、关于《公司2006年度财务决算报告》的议案。
4、关于《公司2006年度利润分配方案》的议案。
5、关于《公司2006年度报告及摘要》的议案。
6、关于《公司2006年度关联交易执行情况》的议案。
7、关于《独立董事述职报告》的议案。
8、关于《公司设立薪酬与考核委员会》的议案。
五、出席会议人员：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、凡2007年6月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（委托代理人）。
3、 本公司聘请的律师。
六、参加会议登记办法：
1、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，委托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书进行登记；
3、外地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）；
4、登记时间：2007年6月29日8：00至17：00
5、登记地点：包头市青山区民主路本公司证券部
邮政编码：014032
联系电话：0472-3116791
传真：0472-3116791
联系部门：本公司证券部
6、参会股东住宿及交通费自理。
附：授权委托书
包头北方创业股份有限公司董事会
二OO七年六月十一日
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席包头北方创业股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：2006年年度股东大会结束止。