大恒新纪元科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2007年6月9日，以文件传阅方式进行。9名董事全部参加表决，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事认真审议并通过了如下决议：
审议通过《关于宁波明昕微电子股份有限公司购买功率器件生产线项目的议案》
为抓住国际上功率器件产业转移的机遇，使公司控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司（ 以下简称“宁波明昕公司” ）快速进入国际半导体的主流市场，董事会决定同意宁波明昕公司从新加坡STATSCHIPPAC（中文名金鹏）公司购买功率器件生产线的项目，并同意公司为本次交易提供担保。
项目简介：
功率器件生产线现所有者为STATSCHIPPAC（中文名金鹏），厂址在马来西亚吉隆坡，是全球第四大半导体器件封测公司。
本次购买生产线基本情况：
生产能力：功率器件1亿只、表面贴装功率器件3.5亿只
设备台数：348台
重置新机价格：约4100万美元
本次购买价格：1000万美元
本次购买生产线预计分三期进行设备移交，第一批设备达到产品品质产能后，进行第二批设备移交；达到产品品质和产能后，进行第三批设备移交。
金鹏方面移交全部的工艺、技术和管理，派遣工程技术管理团队在宁波工厂实地进行，产品直至达到原客户的认可。产品全部返销海外（主要是美国），销售额、加工费额为3600万美元。
该生产线生产的产品由金鹏公司和宁波明昕公司双方确定价格后,通过金鹏公司销售，该销售价格为宁波明昕公司目前自身销售价格的1.4--1.8倍，金鹏公司提取最高不超过8%的技术服务费用。
项目实施期间宁波明昕公司的财务预测：
一、资金来源
自筹资金包括银行贷款
二、支付方式
采购总价为1000万美元，分三期支付：
1.第一阶段生产线资产转让对价为美元3,333,334.00元（第一阶段对价）
2.第二阶段生产线资产转让对价为美元3,333,333.00元（第二阶段对价）
3.第三阶段生产线资产转让对价为美元3,333,333.00元（第三阶段对价）
三、盈利预测
如全部采用宁波明昕公司售价，在达产年份则可产生利润约2800万元人民币左右，除去支付利息等财务费用后，将给宁波明昕公司带来近2000万人民币的净利润。
四、对资产负债率的影响
宁波明昕公司的资产负债率将由目前的43.7%上升至56.7%，提高13个百分点，但仍然在安全范围内。
五、对企业的影响
转移项目完成后，宁波明昕公司的产能及规模将进一步提升，产业结构优化升级，同业竞争水平大大提升，为长远发展打下基础。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
二00七年六月十二日