江苏长电科技股份有限公司第三届第四次董事会决议公告
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江苏长电科技股份有限公司第三届第四次董事会于2007年6月6日以传真方式发出会议通知。于2007年6月11日在公司荷花池会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。外部董事以通讯方式出席会议。公司监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长王新潮先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：
1、审议通过了《江苏长电科技股份有限公司对外投资的议案》。
公司向旭辉集团股份有限公司投资2750万元人民币，认购该公司1000万股股权。认购完成后，占旭辉集团股份有限公司增资后总股本的比例为1.74%。
旭辉集团股份有限公司注册资本为49126万元，主营业务：房地产，为中国房地产百强企业，具有较强的成长性。2006年公司主营业务收入93700万元，实现净利润9947万元。2007年，旭辉集团以2006年10月评估后净资产2.75元为依据，增资8400万股引进战略投资者。
江苏长电科技股份有限公司与旭辉集团无关联关系，经多方考察、论证，认为旭辉集团成长性很强，具有较强的投资价值。
同意9票 无反对、弃权票。
2、审议通过《关于聘任耿丛正先生为江苏长电科技股份有限公司副总经理的议案》。
经公司总经理于燮康先生提名，公司董事会审议，聘任耿丛正先生为公司副总经理，任期三年，自2007年6月11日起至2009年12月31日止。（耿丛正先生简历附后）
同意9票 无反对、弃权票。
3、审议通过了《关于同意唐强先生辞去公司证券事务代表职务的议案》。
同意9票 无反对、弃权票。
公司独立董事对议案二聘任耿丛正先生为公司副总经理发表了独立意见：认为上述人选任职资格符合《公司章程》的任命条件，提案提名、审查、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，聘任高级管理人员的表决程序合法有效，同意董事会形成的上述决议。
（附：耿丛正简历）
耿丛正，男，1961年出生，大学，南京邮电大学半导体器件专业。1998年~2001年，任集成电路总厂厂长；2001年~2003年，任江苏长电科技股份有限公司工程处处长；2003年~2004年，任器件制造公司副总经理；2004年~2007年，任江阴长电先进封装有限公司副总经理、常务副总经理。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
2007年6月11日