安徽海螺水泥股份有限公司
四届一次董事会决议公告(等)
2007年06月12日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600585证券简称:海螺水泥 编号:临2007-13
安徽海螺水泥股份有限公司
四届一次董事会决议公告
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”)四届一次董事会议于二○○七年六月八日在本公司会议室召开,应到董事8人,实到董事8人。部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由郭文叁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议有效。经讨论,本次会议一致通过如下决议:
同意推选郭文叁先生担任本公司第四届董事会之董事长。
上述议案获8票赞成;无否决票、弃权票。
特此公告
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○○七年六月八日
证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 编号:临2007-14
安徽海螺水泥股份有限公司
四届一次监事会决议公告
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”)四届一次监事会会议于二○○七年六月九日在本公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人。本次会议由王俊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决程序及所作决议有效。经讨论,本次会议一致通过如下决议:
同意推选王俊先生担任本公司第四届监事会之主席。
上述议案获3票赞成;无否决票、弃权票。
特此公告
安徽海螺水泥股份有限公司
二○○七年六月九日