青岛海尔股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
青岛海尔股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月12日上午9:30在青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔大学A108室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计22人，代表股数597,096,305股，占公司股份总数的44.61%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨绵绵女士主持。
二、提案审议情况
会议以记名投票现场表决的方式，审议并通过了以下决议：
（一）审议通过了《青岛海尔股份有限公司2006年度董事会工作报告》。
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
（二）审议通过了《青岛海尔股份有限公司2006年度财务决算报告》。
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
（三）审议通过了《青岛海尔股份有限公司2007年度财务预算报告》。
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
（四）审议通过了《青岛海尔股份有限公司2006年年度报告及年报摘要》。
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
（五）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于2006年度利润分配预案的报告》。
公司2006年度经审计的净利润为313,913,735.16元，加年初未分配利润145,370,976.85元，可供分配的利润为459,284,712.01元，按有关规定，提取盈余公积及企业发展基金等后，可供股东分配的利润为364,406,930.95元，提取任意盈余公积及实施2005年度利润分配方案后，期末未分配利润为238,229,409.89元。经董事会研究决定，2006年度的利润分配方案为：以公司2006年末股本1,196,472,423股为基数，每10股派1.5元（含税），共分配179,470,863.45元，剩余利润结转下一年度。
公司2006年末资本公积金为2,934,195,223.74元，经董事会研究决定：本年度不进行资本公积金转增股本方案。
同意票代表股数：597,078,605股，反对票代表股数：17,700股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.997%，表决通过。
（六）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2006年年度审计报酬90.15万元及2007年度续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构的报告》。
1、公司支付山东汇德会计师事务所有限公司2006年年度审计报酬90.15万元。
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
2、公司2007年度续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构。
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
（七）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届选举的报告》。
第六届董事会成员名单：杨绵绵、梁海山、王召兴、崔少华、张智春、金道谟、洪瑛、王超、徐国君，其中洪瑛、王超、徐国君三人为独立董事。以上人员简历参见《公司第五届董事会第十四次会议决议公告》[2007年4月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]。
候选董事逐个审议结果：
1、杨绵绵：
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
2、梁海山：
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
3、王召兴：
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
4、崔少华：
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
5、张智春：
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
6、金道谟：
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
7、洪瑛：
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
8、王超：
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
9、徐国君：
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
（八）审议通过了《青岛海尔股份有限公司日常关联交易的报告》。
同意票代表股数：14,272,408股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时有关关联股东均履行了回避义务。回避表决的关联股东持有的股份数为：582,823,897股。
（九）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于修改<独立董事制度>的报告》。
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
（十）审议通过了《青岛海尔股份有限公司2006年度监事会工作报告》。
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
（十一）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于监事会换届选举的报告》。
第六届监事会成员名单：徐立英、明国庆、王玉清，其中王玉清为职工代表。以上人员简历参见《公司第五届监事会第十一次会议决议公告》[2007年4月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]。
候选监事逐个审议结果：
1、徐立英：
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
2、明国庆：
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
3、王玉清：
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
公司独立董事潘承烈先生、顾学湘先生向股东大会提交了《独立董事2006年度述职报告》。对2006年度出席公司会议的情况、日常工作情况、对公司相关事项发表独立意见等履职情况进行了报告。股东大会对独立董事的述职报告表示满意。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所上海分所陆琛律师出具了法律意见书，认为公司2006年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定；出席公司2006年度股东大会的人员资格合法有效；公司2006年度股东大会的表决程序合法有效；2006年度股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、青岛海尔股份有限公司2006年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所出具的法律意见书。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司
2007年6月12日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2007-010
青岛海尔股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛海尔股份有限公司第六届董事会第一次会议于2007年6月12日上午在青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔大学A106室召开，应到董事9人，实到董事9人。本次会议通知于2007年6月1日以书面形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长杨绵绵女士主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
一、《青岛海尔股份有限公司关于选举公司董事长的报告》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
选举杨绵绵女士为董事长。
二、《青岛海尔股份有限公司关于选举公司副董事长的报告》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
选举梁海山先生、崔少华先生为副董事长。
三、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司总经理的报告》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
聘任梁海山先生为公司总经理。
四、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的报告》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
聘任纪东先生为公司董事会秘书。
五、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的报告》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。
六、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司副总经理的报告》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
聘任张智春先生、金道谟先生、张世玉先生为公司副总经理。
七、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司 “三总师”的报告》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
聘任张智春先生为公司总经济师，王东宁先生为公司总工程师，洪晓明女士为公司总会计师兼财务负责人。
八、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会战略委员会委员的报告》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
选举杨绵绵女士为董事会战略委员会主任委员，洪瑛女士、王超先生、徐国君先生、梁海山先生、张智春先生、崔少华先生为董事会战略委员会委员。
九、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会提名委员会委员的报告》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
选举王超先生为董事会提名委员会主任委员，杨绵绵女士、洪瑛女士、徐国君先生、梁海山先生为董事会提名委员会委员。
十、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会审计委员会委员的报告》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
选举洪瑛女士为董事会审计委员会主任委员，徐国君先生、王超先生、崔少华先生、张智春先生为董事会审计委员会委员。
十一、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的报告》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
选举徐国君先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员，王超先生、洪瑛女士、杨绵绵女士、梁海山先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
2007年6月13日
附：相关人员简历
杨绵绵女士、王召兴先生、张智春先生、崔少华先生、金道谟先生、梁海山先生、洪瑛女士、王超先生、徐国君先生简历参见《公司第五届董事会第十四次会议决议公告》[2007年4月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]。
张世玉先生简历：
张世玉：男，1970年8月出生，本科学历，中共党员。曾任青岛海尔电冰箱股份有限公司二厂技术科科长、青岛海尔电冰箱销售有限公司中心经理、青岛海尔电冰箱股份有限公司二厂质量厂长、青岛海尔电冰箱股份有限公司二厂厂长、青岛海尔股份有限公司制造部部长、青岛海尔电冰柜有限公司副总经理。现任青岛海尔特种电冰柜有限公司总经理、青岛海尔股份有限公司副总经理。
纪东先生简历：
纪东：男，1966年9月出生，本科学历，中共党员，经济师。曾任青岛海尔经济咨询有限公司总经理助理、青岛海尔股份有限公司上市事务管理处处长、青岛海尔股份有限公司证券事务代表。参加上海证券交易所董秘培训班，获董秘从业资格。2004年6月22日起担任青岛海尔股份有限公司董事会秘书。
王东宁先生简历：
王东宁：男，1967年11月出生，硕士，中共党员，高级工程师，曾获国家科技进步二等奖和“青岛市技术拔尖人才”、“青岛高级专家会员”称号。历任青岛海尔电冰箱股份有限公司设计师、科研所所长助理、副所长、企划部部长，现任青岛海尔股份有限公司开发部部长、总工程师。
洪晓明女士简历：
洪晓明：女，1963年8月出生，研究生，中共党员，会计师。历任黑龙江省西材钢铁厂财务科成本会计、黑龙江省铁力市工业局财务科会计、副科长、青岛市新华印刷厂财务科主管会计、青岛家电工艺装备研究所总会计师、青岛海尔股份有限公司总会计师兼财务负责人。
李吉庆先生简历：
李吉庆：男，1976年10月出生，本科学历，中共党员，经济师、会计师、审计师。自1998年至今，一直在公司证券部工作，现任青岛海尔股份有限公司证券事务代表。2005年3月参加上海证券交易所第27期董秘资格培训班，获董秘培训合格证书。
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2007-011
青岛海尔股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
青岛海尔股份有限公司第六届监事会第一次会议于2007年6月12日在青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔大学A105室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2007年6月1日以书面形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐立英女士主持。经与会监事审议，通过了以下议案：
《青岛海尔股份有限公司关于选举公司监事会主席的报告》。（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）
选举徐立英女士为监事会主席。
徐立英女士简历参见《公司第五届董事会第十一次会议决议公告》[2007年4月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]。
特此公告！
青岛海尔股份有限公司监事会
2007年6月13日