湖南电广传媒股份有限公司
2007年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2007年6月13日上午9：30
2、召开地点：长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事长龙秋云先生
6、会议的出席情况：出席本次会议的股东及股东代表7人，代表股份83,174,580股，占公司有表决权总股份的24.56%。
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议审议了如下议案：
（一）通过了《修改公司章程的议案》；
同意83,174,580股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（二）通过了《关于为深圳市荣涵投资有限公司提供担保的议案》；
同意83,174,580股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师吕德璐列席本次股东大会，并出具法律意见如下：公司2007年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2007年度第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2007年度第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2007年6月13日