陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日某报刊刊登了一则题名《陕西铜川有意打造*ST秦岭水泥航母》的报道。该报道称“铜川方面注入*ST秦岭的资产可能是声威水泥，而引进的战略投资者则是一家中央企业。”经征询公司控股股东、公司高管及实际控制人，现针对上述投资澄清如下：
一、声威水泥属浙江民营企业资产不属于铜川方面，不存在“铜川方面注入*ST秦岭的资产可能是声威水泥”的可能性。
二、控股股东与声威水泥就合作事项仅限于接触阶段，至今未达成任何明确意向。
三、公司曾与某中央企业就合作事项有过联系，但目前已停止联系，并未和除此之外其它中央企业有过联系，不存在“引进的战略投资者是一家中央企业”的情况。
公司曾于2007年5月16日在《中国证券报》《上海证券报》刊登了股价异常波动公告表示“公司虽与有关方面就秦岭水泥公司合作事项有过初步接触，但未达成任何意向”。
公司曾于2007年6月11日刊登公告，“在向控股股东及实质控制人书面函证后，到目前为止并在可预见的两周之内，公司、公司控股股东及实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。”
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者以公司信息披露为准，注意投资风险。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
董事会
2007年6月13日
股票简称：秦岭水泥 证券代码：600217 编号：临2007－013
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
第四届董事会第七次会议（临时）决议公告
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届董事会第七次会议（临时）于2007年6月12日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事人，监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄四领先生主持。会议经过表决，形成如下决议：
一、通过《信息披露管理办法》。详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
二、通过《陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司提供担保的议案》
同意为公司控股子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司在中行铜川分行的2300万元借款提供连带责任担保，期限一年。
特此公告。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
董 事 会
2007年6月12日
股票简称：秦岭水泥 股票简称：600217 编号：临2007－014
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司
●本次担保数量：公司拟对控股子公司提供2300万元贷款担保
●本次是否有反担保：无
●对外担保累计数量：截至本公告日，公司实际累计对外担保金额人民币22300万元。
一、担保情况概述
2007年6月12日召开公司第四届董事会第七次会议，会议应到董事11人，实到董事10人，会议一致通过了：
《关于为陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司提供担保的议案》。同意为公司控股子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司在中国银行铜川分行的2300万元借款提供连带责任担保，期限一年。
截至本公告日，公司累计对控股子公司担保金额人民币22300万元。
本次担保在《公司章程》规定的董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司是由本公司出资99.229％，陕西秦岭水泥运输有限公司出资0.3855％，陕西秦岭水泥集团特种水泥有限公司出资0.3855％的一家水泥熟料生产、销售企业。公司于2003年11月10日注册成立，注册资本25950万元，注册地点：陕西省铜川市耀州区东郊；法人代表：葛文权；公司经营范围为水泥及水泥熟料的生产与销售。截至2007年3月30日，公司未经审计资产总额为55088.05万元，未经审计负债总额为30544.49万元，未经审计主营业务收入4805.52万元，未经审计利润总额为－124.35万元。公司亏损主要原因为一季度为水泥企业销售淡季。公司资产负债率为55.45%。
三．担保合同主要内容
公司为控股子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司向中国银行铜川市分行申请贷款业务担保；担保合同在秦岭水泥董事会审议通过，中国银行贷审会审议通过后签订，期限为一年。
四、董事会意见
公司董事会认为：陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司为本公司控股子公司，主要为本公司提供生产水泥所需的水泥熟料，目前生产销售情况正常，资信状况良好，具有较强的偿还债务能力，本次借款资金用于补充流动资金，以进一步满足生产经营需要，更好的创造效益。董事会同意为其向银行借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告之日，公司累计实际对外担保金额人民币22300万元，占上年度经审计净资产值的43.58％。公司无逾期担保情况。
六．备查文件
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
董事会
2007年6月12日