中远航运股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要提示：
●本次会议没有否决或修改议案的情况
●本次会议没有新议案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况
中远航运股份有限公司2006年年度股东大会于2007年6月13日09:00在广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司会议室以现场方式举行，出席本次会议的股东及授权委托代表4人，代表股数347,538,110股，占公司有表决权股份总数53.04%。公司部分董事、监事和高管出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》等规定，会议合法、有效。
二、议案审议情况
大会由徐惠兴副董事长主持，大会以书面记名投票表决的方式逐项审议并通过了九项普通决议和一项特别决议。
一、普通决议
1、审议通过《中远航运2006年度董事会工作报告》的议案；
赞成股347,538,110股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
2、审议通过《中远航运2006年度监事会工作报告》的议案；
赞成股347,538,110股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
3、审议通过《中远航运2006年度财务决算报告》的议案；
赞成股347,538,110股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
4、审议通过《中远航运2006年度利润分配预案》的议案；
与会股东一致同意按2006年12月31日公司股本共65,520万股为基数，每10股派发现金红利4元人民币（税前），共26,208万元人民币，占当年可供股东分配利润总额的比例为53.39%，公司2007年度以后的实现利润拟按《公司章程》的规定提取法定公积金、任意公积金后，连同以前滚存未分配利润66,433.44 万元由所有股东共享。
赞成股347,538,110股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
5、审议通过《中远航运2006年年度报告及摘要》的议案；
赞成股347,538,110股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
6、审议通过聘请中远航运2007年度审计师的议案；
与会股东一致同意续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计师。
赞成股347,538,110股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
7、审议通过修订《中远航运股份有限公司财务管理办法》的议案；
赞成股347,538,110股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
8、审议通过修订《中远航运股份有限公司会计制度》的议案；
赞成股347,538,110股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
9、审议通过中远航运(香港)投资发展有限公司投资建造8艘28,000载重吨多用途船的议案。
与会股东同意由公司全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司作为投资主体，向山东省黄海造船有限公司投资建造8艘28,000载重吨多用途船，投资总额为25,600万美元，其中30％共计7,680万美元拟由中远航运（香港）投资发展有限公司以自有资金支付，其余70％共计17,920万美元拟向银行融资。经测算，平均每艘船在30年经营期内可产生净利润5.15亿元，内含报酬率为11.72%。
赞成股347,538,110股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
（二）特别决议
1、审议通过修订中远航运《公司章程》的草案
具体修改条款请见附件。
赞成 股343,615,073股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的98.87%；反对股3,923,037股,反对股占出席会议有表决权股东所持股份的1.13%；弃权股0股。通过。
三、律师见证情况
北京星河律师事务所袁胜华律师、庄涛律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司2006年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、中远航运股份有限公司2006年年度股东大会决议
2、北京星河律师事务所关于中远航运股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○○七年六月十四日
附件：章程修改条款
原条款：
远洋运输及沿海运输业，水陆空联运（凭许可证经营）。批发、零售贸易（国家专营专控商品除外）。船舶代理、租赁、买卖、维修及制造。装卸服务。仓储（危险物品除外）。提供劳务服务。商品信息服务。通讯设备维修。进出口货物托运及代理业务。
现修改如下：
远洋运输及沿海运输业，水陆空联运（凭许可证经营）。批发、零售贸易（国家专营专控商品除外）。船舶代理、租赁、买卖、维修及制造。装卸服务。仓储（危险物品除外）。提供劳务服务。商品信息服务。通讯设备维修。进出口货物托运及代理业务。
货物进出口、技术进出口。