武汉长江通信产业集团股份有限公司 第四届董事会2007年第一次临时董事会议决议公告

　　股票代码：600345     股票简称：长江通信     编号：公2007008

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　第四届董事会2007年第一次临时董事会议决议公告

　　本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2007年第一次临时会议于2007年6月14日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2007年6月8日以电子邮件、传真等方式发出。全体董事９人均参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于向武汉长光科技有限公司增资的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会同意公司向武汉长光科技有限公司（以下简称“长光科技”）增资人民币5000万元，其中，现金3000万元、土地作价2000万元（该宗土地系工业用地，经湖北众联土地估价有限公司评估，其评估值为2203.75万元。经长光科技各股东认可，拟作价2000万元对长光科技进行增资）。公司投资资金来源为自有资金。与此同时，日本住友电工网络株式会社拟以等值人民币2500万元的美元对长光科技进行增资；杨战兵拟对长光科技增资人民币960万元。增资前后，各股东持股情况见下表：

　　币种：人民币

　　

　　二、审议通过了《关于重新修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年六月十六日