上海龙头（集团）股份有限公司
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
上海龙头(集团)股份有限公司第二十一次股东大会暨2006年年度股东大会于2007年6月15日下午1时在上海市肇嘉浜路736号（上海龙头大厦）B楼多功能会议室召开。60名股东和股东代理人出席了会议，代表股份128,241,121股，占公司已发行总股本的30.1842%。符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、议案审议情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人以投票表决形式审议通过了以下议案：
（一）、2006年董事会工作报告
（二）、2006年监事会工作报告
（三）、2006年独立董事工作报告
（四）、关于审议2006年财务决算及2007年财务预算的议案
1、 2006年财务决算
2、 2007年财务预算
（五）、关于审议2006年公司利润分配的预案
（六）、2006年年报及年报摘要
1、 2006年年报
2、 2006年年报摘要
（七）、关于支付2006年度会计师事务所报酬以及聘任2007年度会计师事务所的议案
1、 支付2006年度会计师事务所报酬
2、 聘任2007年度会计师事务所
（八）、关于变更公司注册地址的议案
（九）、关于修改公司章程的议案
（十）、关于修改公司董事会议事规则的议案
（十一）、关于修改公司监事会议事规则的议案
（十二）、关于第六届董事会董事及独立董事候选人的人事提案
1、选举朱勇先生为公司第六届董事会董事
2、选举程颖先生为公司第六届董事会董事
3、选举凌建华女士为公司第六届董事会董事
3、选举王国铭先生为公司第六届董事会董事
4、选举朱建忠先生为公司第六届董事会董事
5、选举曹惠民先生为公司第六届董事会独立董事
6、选举陈启杰先生为公司第六届董事会独立董事
7、选举杨世滨先生为公司第六届董事会独立董事
8、选举严翔燕女士为公司第六届董事会独立董事
（十三）、关于第六届监事会监事候选人的人事提案
1、选举吴建平先生为公司第六届监事会监事
2、选举姜元凯先生为公司第六届监事会监事
（十四）关于公司独立董事津贴的议案
三、律师见证情况
本次股东大会由上海市金石律师事务所律师张平、赵建平见证，其结论意见为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规则》的规定，符合公司现行的《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法有效。
四、备查文件目录
(一)公司2006年度股东大会决议；
(二)公司2006年度股东大会律师法律意见书；
特此公告。
上海龙头（集团）股份有限公司
2007年6月15日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2007-014
上海龙头（集团）股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海龙头（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议于2007年6月15日下午召开。应到9位董事，实到8位董事，严翔燕独立董事因公出差，委托杨世滨独立董事行使表决权，4位监事和3位高级管理人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的提案》，决定选举朱勇先生为公司董事长。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的提案》，决定聘任程颖先生为公司总经理。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的提案》，决定聘任朱建忠先生为公司董事会秘书，聘任何徐琳女士为公司证券事务代表。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的提案》，决定聘任戴自毅先生、黄杰先生、王卫民先生、朱险峰先生为公司副总经理，聘任朱建忠先生为公司财务总监，聘任凌建华女士为公司人事总监，聘任黎玲玲女士为公司品牌总监。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司总经理工作细则的议案》，详细内容请参见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议成立公司董事会提名委员会的议案》。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司董事会提名委员会议事规则的议案》，详细内容请参见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，聘任朱勇先生、陈启杰先生、杨世滨先生、程颖先生和朱建忠先生为第六届董事会战略委员会委员；聘任曹惠民先生、王国铭先生、朱建忠先生为第六届董事会审计委员会委员；聘任陈启杰先生、朱勇先生、凌建华女士为第六届董事会薪酬与考核委员会委员；聘任严翔燕女士、程颖先生、凌建华女士为第六届董事会提名委员会委员。
上海龙头（集团）股份有限公司
董 事 会
2007年6月15日
附相关人员简历：
1、朱勇先生，1963年出生，硕士，教授级高级工程师。历任上海市纺织国有资产经营管理公司资产经营部副经理，上海纺织控股（集团）公司投资发展部经理，上海龙头股份有限公司副总经理，上海纺织控股(集团)公司总裁助理，现任公司董事长，上海纺织（集团）有限公司董事、副总裁，上海纺织控股（集团）公司副总裁。
2、程颖先生，1964年出生，硕士，高级工程师。历任上海二纺机股份有限公司副董事长兼党委书记、总经理，上海纺织控股（集团）公司党委委员、干部部部长、人事部经理，上海纺织（集团）有限公司人力资源部总经理，上海化学纤维（集团）有限公司董事长、党委书记，现任公司董事、总经理、党委副书记。
3、凌建华女士，1954年出生，本科，高级政工师。历任上海纺织控股（集团）公司纪委副书记、监察室主任，现任公司董事、党委书记、纪委书记、人事总监。
4、朱建忠先生，1960年出生，硕士，会计师。历任上海二纺机副总会计师、董事会秘书、董事、财务总监，上海金居房地产开发有限公司总经理，中国华源生命产业有限公司常务副总会计师，现任公司董事会秘书、财务总监。
5、戴自毅先生，1954年出生，大专，高级经济师。历任上海海螺（集团）公司总经理兼党委书记，上海海螺（集团）公司董事长兼党委书记，上海海螺服饰有限公司总经理兼党委书记，上海龙头（集团）股份有限公司副总经济师、服饰事业部总经理、上海海螺服饰有限公司总经理兼党委书记，现任公司副总经理。
6、黄杰先生，1965年出生，硕士研究生。历任上海申达股份有限公司副总经理，现任公司副总经理。
7、黎玲玲女士，1954年出生，硕士，高级经营师，经济师。历任珠海派生实业公司总经理，上海海螺（集团）有限公司副总经理，上海海螺服饰有限公司常务副总经理，上海龙头（集团）股份有限公司副总经理，现任公司品牌总监。
8、王卫民先生，1969年出生，研究生。历任上海针织九厂副厂长；上海三枪（集团）总经理助理、针织九厂副厂长；上海三枪（集团）副总经理、针织九厂副厂长。现任公司副总经理、上海三枪（集团）总经理兼党委副书记。
9、朱险峰先生，1976年出生，硕士研究生、美国波士顿大学工商管理博士在读。历任上海新东方学校校长特别助理，美国职业发展圆桌会议执行委员会助理，上海龙头（集团）股份有限公司投资规划部副经理，上海龙头（集团）股份有限公司办公室主任、投资规划部经理、外贸管理部副经理，上海龙头（集团）股份有限公司总经理助理、投资规划部经理，现任公司副总经理、投资合作部经理。
10、何徐琳女士，1974年出生，本科。历任上海双龙高科技开发有限公司证券事务主管，现任公司证券事务代表。
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2007-015
上海龙头（集团）股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
上海龙头（集团）股份有限公司第六届监事会第一次会议于2007年6月15日下午在上海市肇嘉浜路736号龙头大厦八楼会议室召开。应到5位监事，实到 4位监事，吴建平先生因公出差委托黄震球先生行使表决权。本次会议由姜元凯先生主持。
一、经公司工会联合会函告，选举杨希鹃女士、黄震球先生、沈红女士为公司第六届监事会职工监事。
二、会议审议通过了《关于选举公司监事长的提案》，决定聘任吴建平先生为公司监事长。
上海龙头（集团）股份有限公司
监 事 会
2007年6月15日
附件：监事简历
1、吴建平先生简历
1955年出生 研究生学历， 高级政工师。历任上海第十二棉纺织厂团委副书记（主持工作），上海市棉纺工业公司 团委书记，上海市第三十六棉纺厂党委书记、副厂长，上海第十棉纺织厂党委书记、副厂长，上海八达纺织印染服装公司党委书记，太平洋机电（集团）有限公司党委书记、副总裁，现任上海纺织控股（集团）公司党委副书记、纪委书记。
2、姜元凯先生简历
1959年出生，硕士，高级会计师，历任上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司财务总监，上海机电股份有限公司审计法律室主任，上海纺织控股（集团）公司监审室副主任、上海纺织（集团）有限公司审计室副主任。现任上海纺织控股（集团）公司监事会秘书、监审室副主任（主持工作）兼任上海纺织 （集团）有限公司监事会秘书、审计室副主任（主持工作）。
3、杨希鹃女士简历
1958年出生，研究生学历，政工师。历任上海针织九厂工会主席、党委副书记，三枪集团党委副书记、纪委书记、党委书记、人力资源总监、针织九厂副厂长，现任公司党委副书记、工会主席兼三枪集团党委书记、副总经理。
4、黄震球先生简历
1949年出生，大专，会计师。历任上海第二绸缎炼染厂财务科科长、上海丝绸公司财务科科长；上海金达国际上绸有限公司财务部经理、上海纺织控股（集团）公司监审部高级经理，上海龙头（集团）股份有限公司审计部经理，现任公司监事、审计监察部经理。
5、沈红女士简历
1961年出生，本科，政工师，历任上海棉纺织印染联合有限公司纪委专职干部、组织干部，上海龙头（集团）股份有限公司党群工作部业务主管，上海菊花纺织有限公司党委书记，上海龙头（集团）股份有限公司党群工作部副部长、监察部副部长，现任公司纪委副书记、党群工作部副部长。