成都鹏博士科技股份有限公司
2007年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次会议无否决、增加或修改议案的情况。
●本次会议无临时提案提交表决的情况。
成都鹏博士科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年6月16日上午9时在成都顺城大道古中寺街8号新华国际酒店16楼第一会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，公司召开2007年第一次临时股东大会的通知刊登于2007年5月31日的《上海证券报》和《证券日报》。会议由董事长杨学平先生主持。
出席会议股东及合法授权代表共5名，代表股份7149.28万股，占公司总股本29179.608万股的24.5%。其中，有限售条件的流通股股东3名，代表股份7121.44万股，无限售条件的流通股股东2名，代表股份27.84万股。符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长杨学平先生主持。
经出席会议的股东代表认真审议，以记名投票方式表决通过了以下决议：
一、同意李子华先生辞去公司董事职务。
其中同意7124.84万股，占出席会议有表决权股份总数的99.66%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权24.44万股，占出席会议有表决权股份总数的0.34 %。
二、同意刘康民先生辞去公司董事职务。
其中同意7124.84万股，占出席会议有表决权股份总数的99.66%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权24.44万股，占出席会议有表决权股份总数的0.34 %。
三、选举陆榴先生为公司第七届董事会董事。
其中同意7124.84万股，占出席会议有表决权股份总数的99.66%；反对24.44万股，占出席会议有表决权股份总数的0.34%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、选举杨国良先生为公司第七届董事会董事。
其中同意7149.28万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本次股东大会经四川道合律师事务所周健律师、叶立森律师见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
成都鹏博士科技股份有限公司董事会
2007年6月18日
证券代码：600804 股票简称：鹏博士 编号：临2007-025
成都鹏博士科技股份有限公司
第七届董事会第十七次会议
决议公告
本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都鹏博士科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十七次会议于2007年6月16日上午在成都新华国际酒店16楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，董事陆榴因公出差。会议由董事长杨学平先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经认真审议，会议以举手表决的方式通过以下议案：
一、审议通过《关于选举副董事长的议案》。
选举杨国良先生为公司第七届董事会副董事长。
本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于变更总经理的议案》。
因公司业务发展需要，根据公司安排，刁赤兵先生辞去公司总经理职务。
经董事会提名委员会提名，聘任陆榴先生为公司总经理，聘期同本届董事会成员任期。
本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事对总经理人员变更表示同意。
特此公告。
成都鹏博士科技股份有限公司董事会
2007年6月18日
附杨国良、陆榴先生简历：
杨国良先生，1963年生，硕士学位。1987年参加工作，先后任人民文学出版社、中国证券报社编辑、记者；北京证券有限公司投资部经理；长城国际体育传播有限公司总经理；2000年加入北京电信通公司，任北京电信通数据服务有限公司总经理、北京电信通电信工程有限公司副总裁。2007年6月16日起，任成都鹏博士科技股份有限公司董事。
陆榴先生，1974年出生，本科学历。1996年毕业于沈阳大学土木工程专业， 2002年至2004年在北京大学光华管理学院工商管理专业学习。1996年至1999年，任北京飞华信通信息技术有限公司销售部经理、副总经理；1999年至今，任北京电信通电信工程有限公司总裁。2007年6月16日起，任成都鹏博士科技股份有限公司董事。