烟台新潮实业股份有限公司二00六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
烟台新潮实业股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月18日（星期一）上午在烟台市牟平区政府宾馆二号楼三楼会议室召开。会议由公司董事长姜学荣女士主持。出席会议的有表决权的股东及股东授权代表共9人，代表有效表决权股份118,045,692股，占公司总股份446,730,913股的26.42%。符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。会议审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：
1、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》
该项议案表决结果如下：同意118,045,692股，同意票占出席本次会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过《公司2006年度财务决算报告》
该项议案表决结果如下：同意118,045,692股，同意票占出席本次会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过《公司2006年度利润分配预案》，并形成决议：
经上海众华沪银会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润共22,615,759.09元，其中母公司实现净利润21,420,577.62元。按规定提取法定盈余公积金2,142,057.76元，加期初未分配利润225,969,165.48元， 2006年度可供股东分配的利润为245,247,685.34元。
会议决定公司2006年度利润分配方案为：不分配现金红利，不送红股，未分配利润245,247,685.34元转作以后年度分配。
该项议案表决结果如下：同意118,045,692股，同意票占出席本次会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议通过《公司2006年度资本公积金转增股本预案》，并形成决议：
经上海众华沪银会计师事务所审计，截至2006年12月31日止，公司的资本公积余额为667,800,851.07元，其中可以转增为股本的余额为646,464,018.57元。
会议决定公司2006年度资本公积金转增股本方案为：以2006年12月31日公司总股本446,730,913股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共转增资本公积178,692,366.00元，转增后的资本公积余额为489,108,485.07元。
该项议案表决结果如下：同意118,045,692股，同意票占出席本次会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
会议同意2007年度继续聘请上海众华沪银会计师事务所担任公司会计报表的审计工作及其它相关业务咨询服务等工作，聘期1年。
会议同意公司支付上海众华沪银会计师事务所年度审计费用46万元，验资费用2万元；同意公司承担会计师事务所因公司审计发生的差旅费用6.34万元。
该项议案表决结果如下：同意118,045,692股，同意票占出席本次会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
6、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》
会议决定2006年度公司董事津贴每人每年2万元；监事津贴每人每年1万元；独立董事津贴每人每年3万元。在公司任职的董事、监事根据所任职务领取薪酬，2006年度公司董事报酬总额为105万元，其中董事津贴21万元；监事报酬总额为9.8万元，其中监事津贴5万元。
该项议案表决结果如下：同意118,045,692股，同意票占出席本次会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》
该项议案表决结果如下：同意118,045,692股，同意票占出席本次会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
8、审议通过《公司2006年度报告及年报摘要》
该项议案表决结果如下：同意118,045,692股，同意票占出席本次会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
二、其他事项
本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所沈国权律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为，公司二00六年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
三、备查文件
1、烟台新潮实业股份有限公司2006年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于烟台新潮实业股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。
特此公告
烟台新潮实业股份有限公司
二00七年六月十八日