金融街控股股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：000402        证券简称：金融街         公告编号：2007—026

　　金融街控股股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金融街控股股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2007年6月17日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室召开。本次董事会会议通知及文件于2007年6月7日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于按照中国证监会要求修订《金融街控股股份有限公司信息披露制度》的议案。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了审议对金融街（北京）置业有限公司增资的议案。

　　同意公司对全资子公司金融街北京置业有限公司以现金方式增资4亿元，增资完成后，金融街北京置业有限公司的注册资金为 4.5亿元。授权公司经理班子办理相关事宜。

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了审议关于成立金融街天津置业有限公司（暂定名）的议案。

　　同意公司以现金出资成立全资子公司金融街天津置业有限公司（暂定名、以工商登记为准，以下简称天津置业），注册资金9.5亿元。授权公司经理班子办理相关事宜。

　　同意天津置业在成立后，由天津置业根据项目建设需要对金融街津塔（天津）置业有限公司进行增资，增资额度不超过9.5亿元。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事会

　　2007年6月19日