编号：临2007-014
上海海欣集团股份有限公司第五届
董事会第九次会议决议公告
2007年6月20日上午,公司第五届董事会第九次会议在上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司会议室召开。会议应到董事9人,实到7人（董事管一民先生、陈凯先先生因公请假，委托杨朝军董事表决），符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长严镇博先生主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议经过认真审议，形成如下决议：
一、经公司总裁徐文彬先生提名，董事会研究，同意聘任王晓菁、陈谋亮、刘林华为公司副总裁(附王晓菁、陈谋亮、刘林华简历)。
二、审议通过了“关于修改公司《总裁工作细则》、《投资管理制度》、《合同管理制度》、《资金管理制度》和《印章管理制度》的报告”。
三、审议通过了“关于设立董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会的预案及实施细则”。
四、审议通过了“关于上海海欣长毛绒公司拟新建生产用仓库的议案”。
为盘活公司的存量资产，降低仓储及短驳费用，决定利用全资子公司上海海欣长毛绒有限公司约16000平方米已征用的土地（现空置），投资约1000万元人民币，新建钢结构仓库，建筑面积约12408平方米。该项目建成后，不仅可减少仓储及短驳费用，而且对原料、半成品、成品等在长毛绒公司内部的合理流转和产品质量的提高都有益处。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2007年6月20日
附：
王晓菁同志简历
王晓菁，女，1956年11月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任上海玩具进出口公司外经计划科科长助理、副科长；上海海欣集团股份有限公司外销部经理、综合营销部副总经理、总裁助理兼总裁办公室主任、职工代表监事等职。现任上海海欣集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、总裁办公室主任。
陈谋亮同志简历
陈谋亮，男，1962年7月出生，中共党员，法学硕士，高级经济师。曾任湖北经济学院讲师；扬子石化宣传部副科长、集团法律顾问、中石化/扬子石化与巴斯夫合资26亿美元石化项目中方谈判代表；交大南洋部门经理兼董事会证券事务代表等职。现任上海海欣集团股份有限公司董事会秘书、总裁助理、董事会秘书处主任。
刘林华同志简历
刘林华，男，1960年6月出生，中共党员，高中文化。曾任上海松江砖桥毛纺织厂车间主任、副厂长、厂长；上海华美毛纺织总厂副厂长；上海海欣股份有限公司车间主任、综合业务部经理、总经理助理；上海海欣长毛绒有限公司常务副总经理等职。现任上海海欣集团股份有限公司总裁助理、上海海欣长毛绒有限公司常务副总经理。
股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股
编号：临2007-015
上海海欣集团股份有限公司监事会
关于调整职工代表监事的公告
根据公司工会6月18日发出的“关于调整职工代表监事的函”:原职工代表监事王晓菁同志因工作需要辞去所担任的公司职工代表监事职务，推荐谈仁良同志担任职工代表监事。公司监事会对王晓菁同志担任公司职工代表监事一职所做的工作表示感谢！
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
监 事 会
2007年6月20日
附：
谈仁良同志简历
谈仁良，男，1957年1月出生，汉族，大专学历，中共党员。现任苏州海欣玩具有限公司总经理、党支部书记。曾任南京海欣玩具有限公司常务副总经理，上海海发玩具有限公司副总经理等职。
股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股
编号：临2007-016
上海海欣集团股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
上海海欣集团股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月20日下午1:30在上海市中山西路888号银河宾馆三楼会议厅召开。会议由公司董事长严镇博先生主持。
出席会议的股东及股东授权代表共52人，其所持及代表的股份数为288,824,440股，占公司总股本1,207,056,692股的23.9280 %。其中：
A股股东（股东授权代理人）共37人，共持有公司213,286,006股有表决权股份，占A股股份总数的28.8925 ％，占公司有表决权股份总数的17.6699%；
B股股东（股东授权代理人）共15人，共持有公司75,538,434股有表决权股份，占B股股份总数的16.1114 ％，占公司有表决权股份总数的6.2581％。
公司8名董事（董事杨朝军因公未出席）、全体监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。金茂律师事务所李志强律师和谢凌玲律师对本次股东大会进行了见证。本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、提案审议情况：
到会股东及股东授权代表以记名投票方式逐项表决，形成如下决议：
1、审议通过了公司《2006年度董事会工作报告》。
2、审议通过了公司《2006年度监事会工作报告》。
3、审议通过了公司《2006年度财务决算报告》。
4、审议通过了公司《2006年度利润分配方案》。
5、审议通过了《公司2007年度为下属企业贷款予以担保的计划和归还短期融资债券的议案》。
（1）公司2007年度为下属企业贷款予以担保的计划；
（2）归还短期融资债券的议案。
6、审议通过了《提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案》。
7、审议通过了“关于修改《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及授权董事会办理相关手续的议案”。
（1）关于修改《公司章程》及授权董事会办理相关手续的议案；
（2）关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（3）关于修改《董事会议事规则》的议案；
（4）关于修改《监事会议事规则》的议案。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付2006年度审计费的议案》
公司召开本次股东大会的会议通知已于2007年4月21日在《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》上刊登。
本次会议由金茂律师事务所李志强律师和谢凌玲律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书认为：公司2006年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》和《股东大会规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
三、备查文件目录：
1、上海海欣集团股份有限公司2006年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
2007年6月21日