TCL集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000100 证券简称：*ST TCL 公告编号：2007-040

　　TCL集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

　　TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2007年6月20日上午10点

　　2.召开地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦A座4楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：TCL集团股份有限公司董事会

　　5.主持人：副董事长郑传烈

　　6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况：

　　股东（代理人） 6 人、代表股份 604,882,333 股、占有表决权总股份的 23.39 ％

　　四、提案审议和表决情况

　　表决结果：

　　议案01： 审议通过《关于同意TCL多媒体科技控股有限公司发行可转换债券的议案》

　　1.总的表决情况：

　　同意     604,882,333股，占出席会议所有股东所持表决权         100％；

　　反对             0股，         占出席会议所有股东所持表决权            0％；

　　弃权             0股，         占出席会议所有股东所持表决权            0％；

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2.律师姓名：杨映川

　　3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。

　　TCL集团股份有限公司董事会

　　2007年6 月20日