维维食品饮料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议暨召开2007年第二次临时股东大会的通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
维维食品饮料股份有限公司第三届董事会第十四次会议，会议通知于2007年6月8日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2007年6月20日在本公司会议室召开。应到董事11人，实到9人，梅野雅之副董事长因公没能出席，委托栗山王太郎董事代为出席并行使表决权。张一董事因公没能出席，委托朱震宇董事代为出席并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡云峰先生主持。
会议审议并一致通过了以下事项：
一、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了关于成立董事会战略发展委员会的议案；
二、以4票同意、0票弃权、0票反对，通过了关于成立董事会提名委员会的议案；
三、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了关于成立董事会审计委员会的议案；
四、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案；
五、以11 票同意、0票弃权、0票反对，通过了公司关于《维维食品饮料股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》的议案；
六、以11 票同意、0票弃权、0票反对，通过了公司关于《维维食品饮料股份有限公司董事会提名发展委员会工作细则》的议案；
七、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了关于《维维食品饮料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案；
八、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了关于《维维食品饮料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；
九、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了关于《维维食品饮料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案；
十、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了关于《维维食品饮料股份有限公司关联交易管理办法》的议案；
十一、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了修订的《维维食品饮料股份有限公司信息披露管理制度》的议案；
十二、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了关于《维维食品饮料股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案；
十三、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了修订的《维维食品饮料股份有限公司独立董事制度》议案；
十四、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了关于更换证券事务代表的议案；
公司证券事务代表孟召永先生因工作变动申请辞去公司证券事务代表职务，根据上交所《上市规则》及《公司章程》关于证券事务代表的任职资格和规定。，按照证券事务代表的任职条件。董事长胡云峰先生推荐詹齐安先生为公司证券事务代表。任期为：2007年6月20日至2008年8月2日。詹齐安先生简历附后。
詹齐安先生 1972年5月生， 经济学学士学位
1991年9月--1995年7月就读于南京经济学院统计系获经济学学士学位。
1995年7月—2003年6月 在维维食品饮料股份有限公司生产中心从事生产管理、质量管理工作
2003年7月—2007年5月 任维维食品饮料股份有限公司行政中心部长
2007年6月—至今 任维维食品饮料股份有限公司行政中心行政助理。
十五、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了关于召开公司2007年第二次临时股东大会有关事项的议案；
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，关于召开公司2007年第二次临时股东大会的有关事项初定如下：。
（1）会议时间：2007年7月6日（星期五）上午10:00，会期半天。
（2）会议地点：本公司会议室
（3）会议主要议案：
（1）审议关于成立董事会战略发展委员会的议案；
（2）审议关于成立董事会提名委员会的议案；
（3）审议关于成立董事会审计委员会的议案；
（4）审议关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案；
（5）审议关于《维维食品饮料股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》的议案；
（6）审议关于《维维食品饮料股份有限公司董事会提名发展委员会工作细则》的议案；
（7）审议关于《维维食品饮料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案；
（8）审议关于《维维食品饮料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；
（9）审议关于《维维食品饮料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案；
（10）审议关于《维维食品饮料股份有限公司关联交易管理办法》的议案；
（11）审议关于修订《维维食品饮料股份有限公司独立董事制度》的议案；
（12）审议关于调整公司本次非公开发行股份认购方的议案。
（4）出席会议人员
①截止到2007年6月29日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③本公司聘请的律师。
（5）会议登记
①与会个人股东持股东账户卡、身份证和持股凭证办理登记；委托代理他人出席的代理人应持本人身份证、代理委托书和持股凭证；法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函、传真方式登记。
维维食品饮料股份有限公司
2007年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席维维食品饮料股份有限公司2007年第二次临时股东大会。
表决指示：
议案一 赞成 反对 弃权
议案二 赞成 反对 弃权
议案三 赞成 反对 弃权
议案四 赞成 反对 弃权
议案五 赞成 反对 弃权
议案六 赞成 反对 弃权
议案七 赞成 反对 弃权
议案八 赞成 反对 弃权
议案九 赞成 反对 弃权
议案十 赞成 反对 弃权
议案十一 赞成 反对 弃权
议案十二 赞成 反对 弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否
如有,应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决：
是 否
委托人签名（或盖章）：
身份证号码：
受托人签名：
身份证号码：
委托人证券账户号码：
委托人持股数：
委托期限：
委托日期：
②登记时间：2007年7月4日
上午8:30--11:30 下午2:00--5:00
③登记地点：江苏省徐州市维维大道300号公司办公楼
邮 编：221111
联 系人：丁金礼、张俊玲
联系电话：0516-83290169、83398999
传 真：0516-83394888
④与会股东交通及食宿费用自理。
《维维食品饮料股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》、《维维食品饮料股份有限公司董事会提名发展委员会工作细则》、《维维食品饮料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《维维食品饮料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《维维食品饮料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》、《维维食品饮料股份有限公司关联交易管理办法》、《维维食品饮料股份有限公司信息披露管理制度》、《维维食品饮料股份有限公司董事会秘书工作细则》详见上海证券交易所网站。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
2007年6月20日