亿阳信通股份有限公司关于设立
“上市公司治理专项活动”互动平台的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会和黑龙江省证监局关于开展上市公司治理专项活动的要求，为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号），促进我公司治理水平的进一步提升、推动专项活动的顺利进行，本公司决定设立“上市公司治理专项活动”互动平台，听取投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划的意见和建议。
联 系 人：郭士斌
联系电话：010-88157181；010-88157899（总机）
联系传真：010-88140589
电子邮箱：bit＠boco.com.cn
网络平台：http://www.boco.com.cn(亿阳信通链接：公司网站已设“投资者关系管理”及“投资者留言版”专栏）
欢迎投资者和社会各界人士为本公司治理专项活动提出宝贵的意见和建议。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2007年6月21日
股票简称：亿阳信通 证券代码：600289 编号：临2007-014号
亿阳信通股份有限公司关于加强
上市公司治理专项活动自查报告的公告
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
1．股东大会没有通过网络投票等方式进行表决，没能很好的保证广大中小投资者的参与权。
2．加强对公司董事、监事及其他高管人员的培训，加强董事、监事及其他高管人员的信息披露制度的学习，保证公司信息披露及时、准确、完整、公正。
3．在与投资者的沟通方面，公司还要增加渠道、提高效率，增强积极主动与投资者沟通的意识。
二、公司治理概况
中国证券监督管理委员会于2007 年 3 月 19 日下发了证监公司字〔2007〕28 号文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称《通知》）。根据该通知的精神，为切实做好公司治理情况自查、整改工作，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）成立了专项工作小组，专项工作小组本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度，并逐条对照《通知》附件的要求，对公司进行自查。2007年4月28日，公司董事会第三届第十九次会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》。现将自查情况概要汇报如下：
（一） 公司基本情况、股东状况
亿阳信通股份有限公司于1995年1月18日注册成立，注册地址为哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区一号楼。公司的经营范围主要是计算机软、硬件技术开发、生产、销售及系统集成；通讯技术、网络信息安全技术和产品的研发、生产、销售及服务；高速公路机电系统、城市智能交通系统的咨询、设计、施工、管理运营、维护；公共安全技术防范工程设计、施工及维护；技术咨询、培训、服务、转让等。
公司的控股股东为亿阳集团股份有限公司，实际控制人为邓伟先生。
（二） 公司规范运作情况
公司2006年根据新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《资产运用项目审批权限手册》、《总裁办公会工作规则》等进行了相应的修改。公司完成了股权分置改革，为治理结构进一步完善奠定了制度基础。
1、股东大会、董事会、监事会、
公司建立了完善的“三会”治理结构，股东大会、董事会、监事会职责、权利、义务明晰，运作规范。对公司管理层的授权明确。公司严格按照《公司法》、《公司章程》及证监会颁布的有关规章要求召集、召开“三会”，并有完整的会议记录。
2、公司内部控制情况
公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规，建立了较为完善的、健全的、有效的内部控制制度体系，主要包括重大投资决策、关联交易决策、财务管理以及研发管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产和销售管理等各个方面，定期对各项制度进行检查和评估，各项制度建立之后得到了有效地贯彻执行，对公司的生产经营起到了很大监督、控制和指导的作用。
3、公司独立性情况
公司与控股股东之间在资产、业务、人员、财务、办公场所等方面完全分开，不存在相互使用和互相兼职等情况。
公司目前建立了股东大会、董事会、监事会和总裁办公会等相互约束的法人治理结构，并根据公司生产经营需要设置了研发体系、增值业务部、市场体系、营销体系及人力资源部、财务测算部、法律事务部、项目管理部、知识产权部、商务采购部、证券事务部、综合事务部等部门及下设子公司、分支机构，每个部门都按公司的管理制度，在公司管理层的领导下运作，与股东不存在任何隶属关系；公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构具有独立性，不存在与控股股东人员任职重叠的情形。
4、公司透明度情况
公司按照证监会、交易所的有关规定要求，建立健全了信息披露管理办法及管理流程，并严格按制度规定进行信息披露；公司制定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序，公司的各项重大事件均根据《公司章程》以及各项议事规则、《信息披露管理办法》的相关规定执行，认真履行信息披露义务，确保临时公告和定期报告披露真实、准确、及时、完整、公正。
三、公司治理存在的问题及原因
公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度，这些制度得到了有效的遵守和实行，公司治理总体来说比较规范，不存在重大失误。为进一步规范公司治理，在以下几方面需要进一步改进：
1．股东大会的召开方式，自公司上市以来，公司召开的股东大会仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，没能很好的保证广大中小投资者的参与权。
原因主要在于公司确定的“2006年度股东大会”召开日期是星期六，不是交易日，无法开展网络投票。在以后的工作中要加强这方面的工作，应该采取多种方式召开股东大会，保护中小投资者的权益。
2．2006年以来，由于修订后的《公司法》、《证券法》等颁布实施，公司大部分董事、监事及高级管理人员参加了证监会及交易所组织的各种培训班学习，但还有部分董事、监事及高级管理人员未参加学习。
原因主要在于日常经营工作非常繁忙，市场竞争压力较大等因素，也使他们难得抽出时间去参加培训。
3．在与投资者的沟通方面，公司建立健全了相关的投资者关系管理部门，但还仅限于被动服务，主动为投资者服务方面有待进一步提高。
原因主要在于投资者对公司关注程度较高，主动上门调研的机构投资者和电话咨询的投资者非常多，公司在接待和服务方面努力保证了投资者的知情权。今后还要加强这方面的工作，特别是在业绩报告之后，应该积极主动与投资者沟通，通过多种方式让投资者能够了解公司的经营状况，这也是公司下一步投资者关系工作的重点。
四、整改措施、整改时间及责任人
在近期的工作中主要做好以下的整改工作：
1．针对股东大会召开方式方面的问题，公司将按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定，采取多种方式召开股东大会，如网络和现场表决相结合、董事会征集投票权、独立董事征集投票权等方式召开股东大会，充分保障广大中小投资者的参与权。
整改时间：2007年5月30日
责任人：董事长张小红先生
2．针对董事监事高级管理人员培训方面的问题，公司继续加强董事、监事、高管人员的培训工作，积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的培训学习外，利用公司每周例会的“学习节目”时间，增加公司治理及规范运作方面相关内容的讲座，组织董事、监事、高管人员自学，不定期将新颁布实施的法律法规等学习资料发放给各位董事、监事和高级管理人员，督促其学习，增强其责任感，忠实、勤勉地履行职责，保证公司高管人员的稳定性，使各位高管能在公司经营过程中发挥作用；另外，结合新的《信息披露管理办法》等，加强高管人员的信息披露制度的学习，保证公司信息披露及时、准确、完整、公正。
整改时间：2007年5月30日
责任人：董事长张小红先生
3．针对投资者关系管理方面的问题，公司将加强投资者关系管理平台建设，首先确保各种与投资者沟通的渠道畅通、高效、及时；其次在定期报告发布或者重大事项公告时，主动与投资者交流，听取投资者的意见和建议，运用多种方式及时与投资者沟通，增强公司经营管理的透明度，让投资者更及时、准确、完整地了解公司的经营状况和发展战略。
整改时间：2007年5月30日
责任人：董事长张小红先生
五、有特色的公司治理做法
公司自成立以来就确立了“以人为本、以财为主、以法为纲”的发展理念，公司创始人及管理层非常重视法人治理结构建设及企业文化建设。
1、公司率先建立独立董事制度，早在1998年公司股份制改制的时候，就引进了独立董事概念，聘请法律方面的专家为公司的独立董事；2000年上市后，公司根据证监会的有关规定，在董事会成员中聘请了三分之一以上的独立董事，确保公司规范治理的有序进行。
2、公司积极开展投资者关系管理工作，制定并实施了投资者关系管理工作制度。公司于2004年3月17日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《亿阳信通股份有限公司投资者关系管理办法》，积极开展投资者关系管理工作。主要措施有：指定公司董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人做好投资者来访接待工作，并详细做好各次接待的资料存档工作；设立、披露了董秘信箱，指定专人负责公司与投资者的联系电话、传真及电子邮箱；在公司网站上建立投资者管理专栏，力求创建更好的投资者沟通平台；不定期的举行投资者见面会，以便于将公司发展动态及时与投资者交流，加强与投资者沟通的时效性。
3、公司注重企业文化建设，经过十几年发展，形成了独具特色的企业文化：
亿阳精神：忠诚自律、高效务实、健康愉快
亿阳理念：以人为本、以财为主、以法为纲
亿阳准则：对客户负责、对朋友负责、对合作者负责、对投资者负责
亿阳作风：对外“信、达、雅”、对内“诚、严、勤”、对已“学、思、行”
公司将企业文化看作是核心竞争力之一，将“亿阳精神”、“亿阳理念”、“亿阳准则”、“亿阳作风”等作为凝聚团队、支撑企业长远发展的根本手段之一。公司持续保持对员工的企业文化宣传，通过周刊《亿阳天地》、例会、内部邮件系统等途径，组织员工征文、专题讨论、内部沟通等活动，将企业文化宣传融入日常管理，增强了员工的凝聚力和团队意识。
4、公司已建立并实施了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司中层以上领导干部全部竞聘上岗，建立了合理的绩效评价体系，正在筹备实施股权激励机制，公司实施股权激励机制符合法律、法规要求。
以上为我司公司治理的自查情况汇报及近期主要的整改工作，希望监管部门和广大投资者对我司公司治理工作进行监督指正。
联系人：郭士斌
联系电话：010-88157181、010-88157899（总机）
传真：010－88140589
电子邮件地址：bit@boco.com.cn
亿阳信通股份有限公司董事会
2007 年4 月28 日