上海隧道工程股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
上海隧道工程股份有限公司第五届董事会第九次会议，于2007年6月12日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2007年6月21日在上海市大连路118号本公司会议室召开，应到董事11名，实到8名，1名董事和2名独立董事因公出差，分别委托其他董事和独立董事行使表决权，5名监事和5名高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陈彬主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、关于成立董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；
此议案需提交股东大会审议。
二、董事会议事规则（2007年修订稿）（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；
此议案需提交股东大会审议。
三、信息披露管理制度（2007年修订稿）（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；
四、投资者关系管理制度（2007年修订稿）（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2007年6月21日
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2007－013
上海隧道工程股份有限公司
第五届第六次监事会决议公告
上海隧道工程股份有限公司第五届第六次监事会会议，于2007年6月21日在上海市大连路118号上海隧道工程股份有限公司五楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席朱家祥先生主持，审议通过了如下事项。
一、监事会议事规则（2007年修订稿）（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；
此议案需提交股东大会审议。
二、成立监事会办公室的议案（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司监事会
2007年6月21日