广东明珠集团股份有限公司 第五届董事会2007年第四次临时会议决议公告

　　证券简称：广东明珠     证券代码：600382     编号：临2007-009

　　广东明珠集团股份有限公司

　　第五届董事会2007年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会2007年第四次临时会议通知于2007年6月15日以书面及电子邮件方式发出，并于2007年6月20日以通讯表决方式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长涂传岚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经通讯表决方式通过了如下事项：

　　一、关于向兴宁市农村信用合作社联合社申请贷款人民币3000万元授信的议案；

　　为补充流动资金，保证公司内各项业务的稳健经营，现拟向兴宁市农村信用合作社联合社申请流动资金贷款授信额度人民币叁仟万元（￥30,000,000.00），期限壹年，并以公司拥有的两座房地产权证（证号：粤房地证字第C4772078号和粤房地证字第C2946416号）作抵押。

　　二、关于修订《信息披露管理制度》的议案。具体内容见上海证券交易所网站。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司董事会

　　二〇〇七年六月二十一日