上海汽车股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的内容
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海汽车股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月21日下午1时在上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢1层（张江海外创新苑礼堂）召开。出席本次会议的股东（包括代理人）共计63人，代表公司股份5,811,184,372股，占公司股份总数的88.706435％。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，会议方式为现场表决，由董事长胡茂元先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及中豪律师集团（上海）事务所的律师出席了会议。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决的方式逐项审议了以下议案：
（一） 审议通过了《2006年度董事会工作报告》；
同意股数5,811,184,272股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.999998％，反对0股，弃权100股。
（二） 审议通过了《2006年度监事会工作报告》；
同意股数5,811,184,272股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.999998％，反对0股，弃权100股。
（三） 审议通过了《2006年度独立董事述职报告》；
同意股数5,811,184,272股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.999998％，反对0股，弃权100股。
（四） 审议通过了《2006年度利润分配方案》；
同意股数5,811,101,272股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.998570％，反对83,000股，弃权100股。
以公司2006年年末总股本6,551,029,090股为基准，每10股派送现金红利1.60元（含税），计1,048,164,654.40元。
（五） 审议通过了《2006年度财务决算报告》;
同意股数5,811,184,272股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.999998％，反对0股，弃权100股。
（六） 审议通过了《2006年年度报告及摘要》；
同意股数5,811,184,272股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.999998％，反对0股，弃权100股。
（七） 审议通过了《关于预计2007年度日常关联交易金额的议案》；
同意股数319,541,673股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的99.999969％，反对0股，弃权100股。
本议案属关联交易，关联股东回避了表决。
（八） 审议通过了《关于<公司章程>修订的议案》；
同意股数5,811,184,272股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.999998％，反对0股，弃权100股。
附件一《股东大会议事规则》
同意股数5,811,184,272股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.999998％，反对0股，弃权100股。
附件二《董事会议事规则》
同意股数5,811,184,272股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.999998％，反对0股，弃权100股。
附件三《监事会议事规则》
同意股数5,811,184,272股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.999998％，反对0股，弃权100股。
（九） 审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》；
同意股数5,810,884,272股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.994836％，反对0股，弃权300,100股。
以上一至九项议案内容详见公司2007年3月30日在上海证券报、中国证券报、证券时报上刊登的三届二十六次董事会和三届八次监事会决议公告，以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、律师见证情况
本次股东大会由中豪集团（上海）事务所王辉律师、祝磊律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2006年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定；出席公司2006年度股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东提出新议案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告！
上海汽车股份有限公司
二OO七年六月二十二日