成都旭光电子股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次股东大会无否决或修改提案的情况。
临时提案情况：2007年5月29日，公司董事会收到公司股东广东新的科技集团有限公司（持有公司股份24674906股，持股比例为21.79%）递交的2006年度股东大会一项临时提案。提案为：《关于增补葛行先生为公司董事候选人的议案》，提名增补葛行先生为公司第五届董事候选人。
公司董事会认为，上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律法规和本章程的有关规定，同意将股东的上述临时提案提交公司2006年度股东大会审议，并于2007年6月1日在上海证券报上予以披露。
二、会议召开和出席情况
成都旭光电子股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月21日在公司办公楼二楼一会议室召开。有关召开会议的通知公司已于2007年5月26日登载于《上海证券报》。会议相关资料已于2007年6月14日在上海证券交易所网站公开披露。本次股东大会由王慧副董事长主持，公司董事、监事、高管人员参加了会议，独立董事邹积岩、李成玉因公未出席会议。出席会议的股东(含股东代理人)共计5名，代表股份49684236股，占公司股本总额的43.87%。本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《章程》等规定。
三、议案审议情况
本次会议采用现场记名投票表决方式，逐项审议通过了以下议案：
1、《2006年度董事会工作报告》
同意49684236股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。
2、《2006年度监事会工作报告》
同意49684236股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。
3、《2006年度财务决算报告》
同意49684236股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。
4、《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
同意45199236股、占有效表决权股份的90.97%，反对0股、弃权4485000股，占有效表决权股份的9.03%。
经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度实现净利润为12,247,180.75元，加上年初未分配利润-12,159,394.57元 ，本年度可供股东分配的利润为87,786.18元。鉴于公司累计可供股东分配的利润较少，为此，公司2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
5、《2007年度财务预算报告》
同意49684236股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。
6、《关于续聘公司审计机构的预案》
同意45199236股、占有效表决权股份的90.97%，反对0股、弃权4485000股，占有效表决权股份的9.03%。
同意续聘华信（集团）会计师事务所为公司2007会计年度的审计机构，聘期一年，审计费用30万元人民币。
7、《公司董事长及高管人员薪酬方案的议案》
同意49684236股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。
8、关于修订《公司章程》部分条款的议案
同意49684236股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。
9、关于全面修订《董事会议事规则》的议案
同意49684236股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。
10、关于全面修订《监事会议事规则》的议案
同意49684236股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。
11、《关于增补葛行先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》
同意49684236股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。选举葛行先生为公司第五届董事会董事。
上述议案资料详见上海证券交易所网站公告。
四、律师见证情况
本次股东大会由四川高新志远律师事务所张建、范自力律师见证并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
特此公告
成都旭光电子股份有限公司董事会
二00七年六月二十一日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：2007-011
成都旭光电子股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次董事会议于2007年6月21上午在公司办公楼三会议室以现场及通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实际出席会议9人。刘少阳、谷加生、吴志强监事列席了会议。会议由王慧副董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事对相关议案的审议，通过了如下议案：
1、关于公司第五届董事会董事长的议案
9票赞成、0反对、0票弃权通过选举葛行先生为第五届董事会董事长（葛行先生简历见附件一）。
2、关于公司部分高管辞职的议案
9票赞成、0反对、0票弃权通过公司部分高管辞职的议案。同意葛行先生辞去总经理职务、张勇先生辞去常务副总经理职务。
3、关于聘任公司总经理的议案
9票赞成、0反对、0票弃权通过聘任张勇先生为公司总经理的议案（张勇先生简历见附件二）。独立董事对本议案发表了独立意见，认为：公司总经理的提名、聘任程序符合法律法规和公司章程的规定，同意张勇先生担任公司总经理。
4、关于申请授信额度的议案
9票赞成、0反对、0票弃权通过关于申请授信额度的议案。同意向上海浦东发展银行成都分行申请期限为24个月的肆仟万元人民币综合授信额度。
特此公告
成都旭光电子股份有限公司
董事会
二00七年六月二十一日
附件一：葛行先生简历
葛行，1956年5月出生，中共党员，新加坡国立大学工商管理硕士学历，工程师。
主要工作任职经历：1990年进入广东美的集团工作，曾任美的厨具公司副总经理，中意合资美的洗碗机公司董事、副总经理等职；2004年~2005年，先后在顺德职业技术学院、浙江莆田电器有限公司、广州中国雪柜实业有限公司（美的集团控股）任项目负责人、常务副总经理、总经理助理等职；2005年12月31日，任成都旭光电子股份有限公司总经理。
附件二：张勇先生简历
张勇，1958年1月出生，中共党员，本科学历，经济师。
主要工作任职经历：1978年至2002年9月在国营630厂工作，曾担任副厂长、厂长、党委书记；2002年9月至2005年11月在新筑路桥机械股份公司任副总经理；2006年1月在成都旭光电子股份有限公司任常务副总经理，2006年6月30日起至今在成都旭光电子股份有限公司任董事、常务副总经理。