成都人民商场（集团）股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都人民商场（集团）股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2007年6月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司向农行成都市北站支行申请10000万元人民币流动资金贷款及提供12000万元最高额抵押担保的议案》。
公司向农行成都市北站支行申请的11000万元最高额抵押担保即将到期，根据公司经营发展需要：
1、同意公司用自有的，评估价值为4716万元（评估报告编号：川金房估报（2007）第119号）的成都市八里庄38号的土地使用权（成国用（2000）字第525号）和房产（蓉房权证成房监证字第0676633号）及评估价值为21002万元（评估报告编号：四川金地联评（2007）（估）字001号）的成都市锦江区东御街19号的商业用地土地使用权（成国用（2000）字第1063号），为本公司在农行成都市北站支行的人民币流动资金贷款提供最高额12000万元的抵押担保。抵押担保范围包括主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息等抵押权人实现债权的一切费用。抵押期限自贷款合同签署之日起三年。
2、同意公司在上述抵押担保下，继续向农行成都市北站支行申请使用人民币流动资金贷款10000万元。
3、授权公司董事长黄茂如先生根据公司资金需求情况，在上述抵押期限及额度内代表公司签署贷款合同等所有相关法律文件。
该议案需经公司股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于重新制定公司<信息披露管理制度>的议案》。
为规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，根据《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等有关规定， 结合公司实际情况，重新制定公司《信息披露管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、审议通过了《关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案》。
公司决定于2007年7月7日召开2007年第三次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开公司2007年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都人民商场（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO七年六月二十二日
证券代码：600828 证券简称：*ST成商 编号：临2007-37号
成都人民商场（集团）股份有限公司
关于召开公司2007年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2007年7月7日（星期六）上午9：30
●会议召开地点：成都市东御街19号本公司六楼会议室
●会议方式：现场召开
●重大提案：
1、《关于公司向农行成都市北站支行申请10000万元人民币流动资金贷款及提供12000万元最高额抵押担保的议案》
成都人民商场（集团）股份有限公司2007年6月21日第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：
（一）会议基本情况：
1、会议召集人：成都人民商场（集团）股份有限公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2007年7月7日上午9：30；
3、会议地点：成都市东御街19号本公司六楼会议室。
（二）会议审议事项：
审议《关于公司向农行成都市北站支行申请10000万元人民币流动资金贷款及提供12000万元最高额抵押担保的议案》。
该议案经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，详见同日的《上海证券报》、《证券日报》。本次会议召开按照《上市公司股东大会规则》规定办理。
（三）出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2007年7月2日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
3、公司聘请的股东大会见证律师。
（四）登记办法：
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2007年7月6日上午8：30—11：30，下午13：30—17：30到公司办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司办公室。
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
（五）联系方式：
联系地址：成都市东御街十九号成都人民商场（集团）股份有限公司办公室
联 系 人：王文华、许丽 联系电话：028-86665088
传 真：028-86652529 邮政编码：610011
特此通知。
成都人民商场（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO七年六月二十二日
附件：
股东登记表
兹登记参加成都人民商场（集团）股份有限公司2007年第三次临时股东大会。
股东姓名（或名称）： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加成都人民商场（集团）股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并全权行使表决权。
（个人股东） （法人股东）
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人姓名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）