云南铜业股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。
二、召开会议的基本情况
1、会议召集人：云南铜业股份有限公司第三届董事会
2、会议时间：2007年6月22日上午9：00
3、会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司11楼会议室
4、会议方式：现场投票表决
5、主持人：公司董事长邹韶禄；
6、本次会议通知于2007年5月22日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况：
出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及代理人共25人，代表股份805,363,864股，占公司总股份的64.09％。
四、提案审议和表决情况：
1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》。
同意805,363,864股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
2、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》。
同意805,363,864股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
3、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。
同意805,363,864股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
4、审议通过了《公司2006年度利润分配议案》。
公司2006年度实现的净利润1,204,739,577.80元（合并数），按照公司章程规定计提法定盈余公积143,411,489.59元。此外，对纳入合并范围中外合资子公司按本公司享有的权益份额补提相应的储备基金和企业发展基金，加上年初未分配利润517,943,538.17元，减去已分配2005年度现金股利199,672,200.00元，本年度可供股东分配的利润1,379,242,885.85元，拟以定向增发后的公司总股本1,256,688,800 股为基数，每10 股派发现金股利5.00元（含税），共计分配现金股利628,344,400元，剩余750,898,485.85元结转以后年度分配。本年度无资本公积金转增股本。
同意805,363,864股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
5、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》。
2007年公司继续聘任亚太中汇会计师事务所有限公司为公司的审计中介机构。同意805,363,864股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
6、审议通过了《公司2007年日常关联交易预计》
公司关联股东在表决时回避投票表决。同意123,015,064股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
7、审议通过了《公司2007年银行综合授信额度的议案》
公司2007 年生产规模在2006 年的基础上有大幅度的增加，且原料价格有大幅度上涨，为确保公司生产经营目标的顺利实现，2007 年各家银行对公司的综合授信162.4 亿元，经公司财务部测算，预计2007 年的融资规模控制在160 亿元，公司管理层和财务部门将尽快和相关银行协作合理使用相应的信贷额度，本着厉行节约、效益优先的原则，确保生产经营目标顺利实现，确保公司和各位股东的利益。
同意805,363,864股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
8、审议通过了《关于公司向南方租赁公司提供连带责任担保的议案》
公司于南方租赁公司签订了5 亿元的固定资产融资租赁合同，公司将现有使用的固定资产按帐面净值打包5 亿元，卖给南方租赁公司，然后由公司再回租使用，在整个过程中，固定资产不发生移动，租赁期三年，租赁期满后，公司按帐面净值买回，公司按年向租赁公司支付租赁费，综合资金成本率每年约7％。通过售后回租的方式，从而达到将固定资产变成流动资产的，增强资产流动性和使用效率的目的。由于租赁公司是通过深圳交行贷款的资金来购买公司的固定资产，交行要求公司为南方租赁公司的还款提供连带责任担保。
同意805,318,864股，占出席会议所有股东所持表决权的99.994％；反对45000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.006％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
9、审议通过了《关于调整公司董事会结构的议案》
结合公司的实际情况和发展需要，拟调整董事会组成结构，根据相关法律法规和公司章程的规定，原董事会由9 名董事组成，其中，设独立董事3 名；现调整为：董事会由11 名董事组成，设独立董事4 名，并授权董事会秘书办公室修改公司章程相应条款。
同意805,363,864股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
10、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事》的议案
选举邹韶禄、余卫平、何云辉、杨毓和、沈南山、王鹏飞、虞海洋、周荣、朱庆芬、汪戎、杨国梁为公司第四届董事会董事，其中、周荣、朱庆芬、汪戎、杨国樑为独立董事。
同意805,363,864股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
11、审议通过了《关于调整公司监事会结构的议案》；
根据公司的实际情况和发展需要，根据相关法律法规和公司章程的规定，拟调整监事会结构，监事会由原3名监事、设1名职工监事，调整为：监事会由7名监事组成，设职工监事3名。
同意805,363,864股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
12、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
选举毛义强、钟亮、代光辉、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为公司第四届监事会监事，其中，代光辉、董佳伟、王坚为职工监事。
同意805,363,864股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
13、审议通过了《公司关于修改章程的议案》。
同意805,363,864股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
五、律师出具的法律意见：
云南上义律师事务所黄松律师为本次股东大会进行了法律见证并出具了法律意见书，云南铜业股份有限公司2006年度股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议召集和召开的程序、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
六、备查文件
1、云南铜业股份有限公司2006年年度股东大会会议决议。
2、云南上义律师事务所黄松律师出具的法律意见书
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2007年6月22日
附1：公司董事简历
1、邹韶禄，男，1950 年12 月出生，博士研究生，高级经济师、成绩优异高级工程师，享受国务院特殊专家津贴。邹先生1969 年1 月参加工作，1971 年11 月加入中国共产党。历任云锡公司建安公司一大队、三工程队党支部书记、一大队党总支副书记等职；云锡公司团委副书记、团委书记；云锡公司羊坝底采选厂党委书记、厂长；云锡公司党委副书记、纪委书记、副经理；中国有色金属工业昆明公司党委书记、经理；云南铜业（集团）有限公司董事长、党委书记、总经理；公司第一、二届董事会董事长。现任云南铜业（集团）公司党委副书记、董事长、总经理，公司第三届董事会董事长。
2、余卫平， 男，1955 年12 月出生，经济管理博士，高级经济师，中国注册特级职业经理人。余先生1974 年7 月参加工作，1981 年7 月加入中国共产党。历任云锡公司团委副书记、书记、公司办公室副主任、深圳金云锡业有限公司总经理、中国有色云南进出口公司副总经理、原云南冶炼厂副厂长；公司副总经理、党委副书记、纪委书记；云南铜业（集团）有限公司副总经理。公司第一、二届董事会董事。现任云南铜业（集团）有限公司党委常委、常务副总经理，公司第三届董事会副董事长。
3、何云辉，男，1957 年5 月13 日出生，研究生学历，高级政工师、高级经济师，中国注册特级职业经理人。何先生1974 年8 月参加工作， 1981 年4 月入党，历任云南大姚铜矿团委副书记、代理团委书记、子弟学校校长兼党支部书记、矿党委办公室主任、矿党委副书记、纪委书记兼任金孔雀实业总公司总经理、党总支书记；中国有色金属工业昆明公司党政办公室副主任、主任；公司党委书记、纪委书记、第二届监事会监事。现任公司党委委员、总经理、第三届董事会董事。
4、杨毓和，男，1949 年10 月出生，大学学历，高级工程师，享受国务院特殊专家津贴。杨先生1969 年2 月参加工作，1976 年4 月加入中国共产党，高级冶炼工程师。历任原云南冶炼厂电解车间副工段长、工段长、副主任、动力车间党支部副书记、电解车间主任、生产科科长兼总调度长、厂长助理、副厂长、厂长；公司党委委员、总经理、党委书记；公司董事会第一届、第二届副董事长。现任云南铜业（集团）公司党委委员、常委、副总经理、公司第三届董事会董事。
5、沈南山，男，汉，江西龙南人，1960 年3 月出生，研究生，高级经济师。沈先生1981年6 月参加工作，1985 年1 月加入中国共产党。历任云南大姚铜矿二坑技术员、副工区长、工区长；大姚铜矿副坑长、坑长；大姚铜矿副矿长和云星集团副董事长、常务副总经理；云铜集团经销公司副经理、东川矿务局副局长；金沙矿业股份公司董事长、党委书记、总经理。2000 年2 月至2003 年8 月，兼任云铜集团总经理助理；2002 年4 月至2005 年11 月，任金沙矿业股份公司党委书记。现任金沙矿业股份公司董事长、云南铜业（集团）有限公司副总经理。
6、王鹏飞，男，1965 年3 月28 日出生，管理学硕士研究生，高级经济师、中国注册特级职业经理人。王先生1988 年7 月参加工作，1986 年6 月加入中国共产党。历任云锡公司党校党政办公室秘书、副主任；中国有色金属昆明公司党委组织部干部处任科长；中国有色总公司人事部干部二处工作；云南铜业（集团）有限公司党委组织部副部长、干部处副处长；中国铜铅锌集团公司人事部任干部处负责人；云南铜业（集团）有限公司党委组织部部长、干部处处长；云南冶炼厂党委书记、昆明云冶锌业股份公司副董事长、党委书记；公司第二届监事会监事。现任公司党委书记、副总经理、第三届董事会董事。
7、虞海洋，男，汉族，浙江人，1949 年4 月出生，大专文化，政工师。虞先生1969年3 月参加工作，1986 年8 月加入中国共产党，虞先生历任易门铜矿狮子山矿学校教师、校长、易门铜矿公安分局副局长、局长、易门矿务局三家厂矿党委书记、易门冶炼厂总指挥、党总支书记；1996 年3 月至1998 年11 月，任易门矿务局委书记；1998 年11 月至2005 年4 月，任易门矿务局局长；2003 年1 月至今，任达亚有色金属有限公司董事长；2003 年6月至今，任达亚有色金属有限公司总经理；2005 年4 月至今，任玉溪矿业有限公司董事长、总经理。
8、周荣，男，1962 年10 月生，工学硕士，教授。周先生历任昆明理工大学教务处副处长、处长、校长助理、副校长、校长，材料成型控制专业教授，博士生导师，云南铜业股份有限公司第二届董事会独立董事。现任昆明理工大学校长、云南铜业股份有限公司第三届董事会独立董事。
9、朱庆芬，女，1951 年5 月出生，汉族，大学，高级会计师，中共党员，云南财经大学、云南民族大学客座教授、硕士研究生导师。朱女士历任云南省财政厅预算处总预算会计、云南省财政厅预算处预算组长、副处长；云南省旅游开发有限总公司副总经理；云南省财政厅工业处副处长（正处级）；云南省财政厅会计处副处长、处长，云南省会计学会秘书长。2006 年3 月退休，现任云南省会计学会秘书长，中国会计学会理事。
10、汪戎，男，汉族，1954 年10 月出生，安徽泾县人，博士，教授，政治经济学博士生导师,全国MBA 教育指导委员会委员，教育部经济学学科教育指导委员会委员。汪先生历任云南大学经济学院副院长、管理系主任、学校改革办主任、研究生部主任、校长助理，复旦大学校长助理（挂职），云南大学副校长(并于2002 年3 月至2003 年1 月主持云南大学行政工作)等职。受聘为云南省高级经济师职称评定委员会常务副主任、省政府经济研究中心职称评定委员会副主任、省政府经济研究中心特约研究员、省国资委云天化集团独立董事。现兼任云南省经济学会副秘书长、云南省国有企业绩效评价专家咨询库成员、昆明市政协经济委员会专家。
11、杨国樑，男，1946 年11 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。杨先生历任河口云南生产建设兵团十六团电站会计、禄劝县人民银行会计股长；楚雄州人民银行、工商银行会计科副科长、科长；楚雄州工商银行副行长；工商银行云南省分行稽核处处长、办公室主任、行长助理、副行长；上海浦东发展银行昆明分行行长；2003 年11 月至今，任上海浦东发展银行总行稽核部特派员、调研员。
附2：监事简历
1、毛义强，男，汉族，云南曲靖人，1954 年11 月出生，研究生学历。毛先生1974 年6 月加入中国共产党，1972 年12 月参加工作，任解放军后勤二十二分部文书；1977 年10月至1978 年8 月，在昆明市403 厂工作；历任云南省纪委经案办秘书；云南省委办公厅秘书处副处长、处长；云南省西双版纳州常务副州长；云南省政府经合办副主任；2005 年6月至今，任云铜集团党委书记、副董事长。
2、钟亮，男， 1951 年12 月出生，大学学历，钟先生1969 年1 月参加工作，1982 年9 月加入中国共产党，高级会计师。钟先生历任云锡公司车间主任、财务科长、财务处副处长；深圳市天一实业股份有限公司财务总监；有色昆明公司财务处处长、经理助理兼财务处处长；2001 年6 月至今，任鑫辉有色金属工贸有限公司党委书记、董事长。钟先生现任云南铜业（集团）有限公司董事、副总经理。
3、代光辉，男，汉族，云南呈贡人，1962 年10 月出生，大学文化，高级政工师。代先生1980 年9 月参加工作，1985 年7 月加入中国共产党。代先生历任大姚铜矿工会宣传干事；大姚铜矿生活服务公司团总支书记；大姚铜矿生活服务公司工会主席；大姚铜矿宣传部副部长、矿报主编、宣传部部长；大姚铜矿营销部主任、集体经济管理部主任、大姚铜矿云星公司办公室主任、大姚铜矿工会主席、党委副书记，楚雄矿冶股份有限公司副董事长、党委副书记、工会主席。2006 年4 月至今，任楚雄矿冶股份有限公司党委书记。
4、董佳伟，男，汉族，云南剑川人，1959 年5 月出生，大学学历，高级工程师。董先生1981 年7 月参加工作，1983 年7 月加入中国共产党，1981 年7 月起，历任大姚铜矿二选厂技术员、副厂长；昆明市云丰造纸厂技术管理办主任；楚雄云星实业有限责任公司铜材厂经理、书记；楚雄滇中有色金属有限公司党委书记、副总经理，2003 年2 月至今任楚雄滇中有色金属有限公司党委书记、总经理。
5、管弘，男，1964 年9 月20 日出生，硕士研究生（冶金管理专业），高级环保工程师。管先生1985 年7 月参加工作，1991 年3 月加入中国共产党。历任原云南冶炼厂人事处副处长、工会副主席；云南铜业（集团）公司党政办公室副主任；公司副总经理、党委委员、纪委委员、纪委书记、党委副书记兼工会主席、第一届董事会秘书、第二届董事会董事兼董事会秘书。现任云南铜业（集团）有限公司党委委员、组织部部长、干部处处长，公司第三届监事会监事。
6、牛皓，男，1963 年9 月出生，硕士研究生，高级工程师。牛先生1989 年4 月参加工作，1988 年8 月加入中国共产党。历任昆明有色冶金设计院河口分院常务副院长；中国有色华昆工程承包公司常务副总经理；楚雄滇中有色金属有限责任公司经理；云南冶炼厂厂长、昆明云冶锌业股份有限公司董事长、总经理。现任云南云铜锌业股份有限公司董事长、总经理；云南铜业优美科锌合金有限公司董事长、党委副书记；公司第三届董事会董事。
7、王坚，男，1968 年7 月出生，大学学历，高级政工师。王先生1990 年参加工作，1990 年6 月加入中国共产党，历任云南铜业（集团）有限公司党委组织部干部科科长、党委组织部副部长、干部处副处长；现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2007-17
云南铜业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会第一次会议于2007年6月22日上午11时在公司8楼会议室举行，公司新当选的全体11名董事出席了会议，公司新当选的监事和公司高管列席了会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。与会董事一致推举邹韶禄先生主持会议，经过与会董事的讨论并以举手表决的方式形成如下决议：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权，选举邹韶禄先生为公司第四届董事会董事长，选举余卫平先生、何云辉先生为公司第四届董事会副董事长；
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，选举产生公司第四届董事会专门委员会组成人员：
1、战略委员会
邹韶禄、余卫平、何云辉、周荣、沈南山，主任由邹韶禄先生担任。
2、审计委员会：
朱庆芬、杨国梁、汪戎、虞海洋、何云辉，主任由朱庆芬女士担任。
3、薪酬与考核委员会
汪戎、杨毓和、杨国梁、朱庆芬、王鹏飞，主任由汪戎先生担任。
4、提名委员会
周荣、杨国梁、朱庆芬、余卫平、王鹏飞，主任由周荣先生担任。
三、经董事长提名，以11票同意，0票反对，0票弃权，聘任何云辉先生为公司总经理，聘任陈少飞先生为公司董事会秘书。公司独立董事同意此项聘任。
四、经总经理提名，以11票同意，0票反对，0票弃权，聘任王鹏飞先生、史谊峰先生、陈少飞先生、付江先生、陈勇先生为公司副总经理，聘任陈少飞先生为公司总会计师。公司独立董事同意公司对上述人员的聘任。
五、经董事会秘书提名，以11票同意，0票反对，0票弃权，聘任翟华女士为公司证券事务代表。公司独立董事同意公司对上述人员的聘任。
六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为赤峰云铜有色金属有限公司银行综合授信提供25亿元担保的议案》为确保公司的控股子公司赤峰云铜有色金属有限公司在规定的时间内顺利投产、达产，公司决定为该公司在各银行的综合授信总额提供25亿元的担保。
七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司信息披露管理办法的议案》
根据中国证券监督管理委员会于2007年1月30日发布的《上市公司信息披露管理办法》和云南省证监局于2007年5月29日发布《关于做好信息披露工作的通知》的文件要求， 结合《公司章程》公司对消息披露管理办法做了适当修改。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2007年6月22日
附：相关人员简历
1、何云辉，男，1957年5月13日出生，研究生学历，高级政工师、高级经济师，中国注册特级职业经理人。何先生1974年8月参加工作， 1981年4月入党，历任云南大姚铜矿团委副书记、代理团委书记、子弟学校校长兼党支部书记、矿党委办公室主任、矿党委副书记、纪委书记兼任金孔雀实业总公司总经理、党总支书记；中国有色金属工业昆明公司党政办公室副主任、主任；公司党委书记、纪委书记、第二届监事会监事。现任公司党委委员、总经理、第三届董事会董事。
2、王鹏飞，男，1965年3月28日出生，管理学硕士研究生，高级经济师、中国注册特级职业经理人。王先生1988年7月参加工作，1986年6月加入中国共产党。历任云锡公司党校党政办公室秘书、副主任；中国有色金属昆明公司党委组织部干部处任科长；中国有色总公司人事部干部二处工作；云南铜业（集团）有限公司党委组织部副部长、干部处副处长；中国铜铅锌集团公司人事部任干部处负责人；云南铜业（集团）有限公司党委组织部部长、干部处处长；云南冶炼厂党委书记、昆明云冶锌业股份公司副董事长、党委书记；公司第二届监事会监事。现任公司党委书记、副总经理、第三届董事会董事。
3、史谊峰，男，1963年7月11日出生，研究生学历，高级冶炼工程师。史先生1986年7月12日参加工作，1995年9月加入中国共产党，历任原云南冶炼厂硫酸分厂厂长助理、粗炼分厂副厂长、生产处副处长、厂长助理、副总工程师。现任公司副总经理、党委副书记。
4、陈少飞，男，1964年6月出生，硕士研究生，高级会计师。陈先生1985年7月参加工作，历任中国有色金属工业昆明公司财务处会计师、经腾贸易公司经营科副科长；中美合资昆明醋酸纤维有限公司会计部经理；云南铜业（集团）有限公司财务部会计师；公司财务部副主任、主任、总会计师。现任公司副经理、总会计师、第三届董事会秘书。
5、付江，男，1962年12月出生，研究生学历，高级冶炼工程师。付先生1983年9月参加工作，历任原云南冶炼厂检验处副处长、技术开发部副主任、主任兼科研所所长；公司技术部主任、技改工程部副指挥长兼综合部主任、总经理助理兼投资经营部主任。现任公司副总经理兼投资经营部主任。
6、陈勇，男， 1962年4月出生，大专学历（在职研究生），高级经济师。陈先生1980年12月参加工作，2000年10月加入中国共产党，历任云南铜业股份有限公司销售处副处长、销售公司经理。现任公司副总经理兼销售公司经理。
7、翟华，女，高级政工师，1957 年10 月出生，大专文化。1974 年9月下乡当知青，1980 年至1992 年在云南锡业公司团委、党委宣传部工作，1993年至1996 年在云南兰坪有色金属公司工作，1997 年至2001 年6 月在中国有色金属工业昆明公司办公室工作， 2001 年7 月至今任公司董秘办公室主任，2003年5月至今兼任公司证券事务代表，2005年取得上市公司董事会秘书任职资格。
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2007-18
云南铜业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
公司第四届监事会第一次会议于2007年6月22日上午11：30分在公司8楼会议室举行，公司新当选的全体7名监事出席了会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。与会监事一致推举毛义强先生主持会议。经过与会监事的讨论并以举手表决的方式形成如下一致决议：
选举毛义强先生为公司第四届监事会主席。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会
2007年6月22日