哈尔滨空调股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议有临时提案提交表决。
● 临时提案人名称：哈尔滨工业资产经营有限责任公司
● 提出临时提案时间：2007年6月12日
● 临时提案主要内容：推荐李华菊女士、田也壮先生为哈尔滨空调股份有限公司董事候选人（详见2007年6月14日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的本公司公告）
一、会议召开和出席情况
哈尔滨空调股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月23日（星期六）在公司会议室召开，本次会议共出席股东7人（其中1位股东委托代理人出席），共持有117,264,303股，占公司有表决权股份总数的47.72%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长于明升先生主持。
二、提案审议情况
1、《公司2006年度董事会工作报告》。
同意票117,264,303股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、《公司2006年度监事会工作报告》。
同意票117,264,303股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、《公司2006年度财务决算报告》。
同意票117,264,303股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、《公司2006年度利润分配方案》。
经利安达信隆会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润106,756,929.77元，提取10％的法定盈余公积10,727,804.69元，加年初未分配利润4,834,941.95元，本年度累计可供股东分配的利润100,864,067.03元。
董事会研究决定，以2006年12月31日总股本24,573.12万股为基数,按每10股派发现金红利4元(含税),共计派发现金红利98,292,480.00元，剩余2,571,587.03元未分配利润结转到2007年度。
2006年度不进行资本公积金转增股本。
同意票117,244,303股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对票0股；弃权票20,000股。
5、《关于在董事会下设立薪酬与考核委员会的议案》
同意票117,264,303股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
6、《关于在董事会下设立审计委员会的议案》
同意票117,264,303股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
7、《关于在董事会下设立战略委员会的议案》
同意票117,264,303股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
8、《关于在董事会下设立提名委员会的议案》
同意票117,264,303股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
9、《关于续聘利安达信隆会计师事务及其报酬的议案》。
同意票117,264,303股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
10、《关于推荐李华菊女士、田也壮先生为哈空调董事候选人的提案》
本次董事选举，采用累积投票制，表决结果：
李华菊女士，同意票117,264,303股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
田也壮先生，同意票117,264,303股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
三、律师见证情况
本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶律师、赵伊娜律师见证并出具法律意见书。
律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2006年度股东大会决议。
2、2006年度股东大会会议记录。
3、黑龙江仁大律师事务所关于公司2006年度股东大会的法律意见书。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2007年6月23日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2007-011
哈尔滨空调股份有限公司董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司三届十一次董事会会议通知于2007年6月13日以书面直接送达和传真方式发出。三届十一次董事会于2007年6月23日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，亲自到会8人，董事宋志强先生因有重要事项外出，书面委托胡振岭先生代为行使表决权。会议由董事长于明升先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经过认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过如下决议：
一、成立薪酬与考核、审计、战略、提名委员会。
薪酬与考核委员会
主任委员：杨承；委员：张劲松、田也壮
审计委员会
主任委员：张劲松；委员：杨承、李华菊
战略委员会
主任委员：于明升；委员：隋永滨、胡振岭、宋志强、荆云涛
提名委员会
主任委员：隋永滨；委员：于明升、杨承
二、审议通过了薪酬与考核、审计、战略、提名委员会工作细则。
三、审议通过了公司独立董事工作制度。
四、审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司信息披露管理制度》（2007年6月修订）。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2007年6月23日