特变电工股份有限公司
2007年第七次临时董事会会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特变电工股份有限公司于2007年6月19日以传真方式发出会议通知，于2007年6月25日以通讯表决方式召开了公司2007年第七次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
1、会议审议通过了《特变电工股份有限公司信息披露管理制度》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
2、会议审议通过了《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
3、会议审议通过了公司给控股孙公司提供担保的议案。该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
为确保公司控股孙公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司（以下简称德缆公司）未履约合同的顺利执行，解决其资金需求，公司拟为德缆公司在德阳市商业银行1000万元银行承兑汇票业务提供担保，为德缆公司在中国进出口银行德阳市分行的2000万元流动资金贷款业务提供担保（担保期限为1年，贷款利率在银行基准利率的基础上下浮10%）。截止2007年3月31日，德缆公司资产负债率为58.69%。
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为84818万元人民币，占公司2006年12月31日净资产值233,099.94万元（合并数）的36.39%；其中公司对控股子公司提供担保的总额为75,700万元，占公司2006年12月31日净资产值的32.48%；公司控股子公司之间互保总额为9118万元人民币，占公司2006年12月31日净资产值的3.91%。完成对德缆公司的担保后，公司及控股子公司的对外担保总额为87,818万元人民币，占公司2006年12月31日净资产值的37.67%。
特变电工股份有限公司
2007年6月25日