卧龙电气集团股份有限公司
三届十六次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）三届十六次临时董事会通知于2007年6月20日以传真方式和专人送达的方式发出，并于2007年6月25日以通讯表决方式举行。公司现有董事9人，与会的董事9人，本公司监事列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议有效。
会议由董事长王建乔先生主持，经与会董事认真审议，以签字表决方式通过了如下决议：
1、 审议通过公司信息披露事务管理制度；（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、 审议通过关于加强上市公司治理专项活动自查与整改报告的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据中国证券监督管理委员会2007年3月19日下发的证监公司字〔2007〕28号文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和浙江证监局关于开展上市公司专项治理活动的要求公司设立了“上市公司专项治理活动平台”听取投资者和社会公众对公司治理情况的意见与建议。
欢迎广大投资者登陆以下网站查阅《关于加强上市公司治理专项活动自查与整改报告》全文，并通过电子邮件、电话或网上评议的方式对公司治理情况提出宝贵意见。
公司投资热线：0575-82129895
传真：0575-82176718
公司网络平台网址：www.wolong.com.cn
上海证券交易所上市公司治理评议专区：www.sse.com.cn
浙江证监局上市公司治理专项邮箱及电话：
电子邮箱：zjgszl@csrc.gov.cn
电话：0571-88473356或88473347
浙江上市公司协会上市公司治理专项邮箱及电话：
电子邮箱：zjlca@163.com
电话：0571-87074797
备查文件：《公司治理自查报告》
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司董事会
2007年6月26日
卧龙电气集团股份有限公司
加强上市公司治理专项活动自查与整改计划
根据中国证券监督管理委员会2007年3月19日下发的证监公司字〔2007〕28号文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称“28号文”）的精神和证监局统一安排，卧龙电气集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）成立了专项治理活动的领导小组，根据方案具体安排，公司本着实事求是的原则，对照28号文所附自查事项，依据《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司治理情况进行自查，自查情况如下：
一、特别提示：
经过自查，公司在治理方面有待改进的问题主要有：⑴已制定相关的投资者关系管理工作制度，但需要将制度进一步落实到公司日常工作中去；公司网站虽有投资者关系专栏,但日常维护没有跟进。⑵董事会下属四个专业委员会的作用有待进一步发挥；⑶有待进一步完善考评和激励机制。⑷监事会的功能有待于进一步充分发挥。
二、公司治理概况：
公司自成立以来，按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不断完善公司法人治理结构、建立现代化企业制度、规范公司运作。公司已制定《公司章程》、《公司治理方案》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《财务管理制度》、《关于对外投资、资产处置与资金借贷的审查与决策程序》、《关联交易决策程序》、《子公司管理办法》、《信息披露制度》《公司募集资金管理制度》等规章制度，并逐步建立了符合实际的公司组织制度和法人治理结构,董事会按要求建立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，进一步提高董事会运作效率。公司将按照相关法律法规及时完善治理结构，寻求股东利益最大化，切实维护股东利益。
在与大股东卧龙控股集团的关系上，公司与大股东严格执行“三分开”，公司业务、财务、资产、人员和机构均独立于控股股东，拥有独立完整的供应、生产、销售系统，建立了独立的会计核算体系，独立进行财务决策，独立开立银行帐户，独立纳税，独立对外签订合同。具有独立经营能力。公司没有为大股东卧龙控股及其控股子公司、附属企业提供担保或提供资金。卧龙控股及其他关联企业也没有挤占、挪用本公司资金。公司与卧龙控股的子公司上海卧龙电动车有限公司的日常关联交易按市场原则定价并签订关联交易合同，按规定程序经董事会审议通过。
三、公司治理方面存在的问题及原因：
1.公司已制定相关的投资者关系管理工作制度，由董秘和证券事务代表主要负责该项事务，同时还聘请了专业咨询机构申银万国证券研究所从事公司常年投资者关系管理维护工作。但投资者关系管理是公司资本市场战略的重要体现，必须密切配合公司的发展战略规划逐步予以实施，并将渗透到公司经营、管理的方方面面，因此，要做好投资者关系管理工作，不是几个人的事情，而是应该在公司管理层的积极参与和大力推动下，在公司各部门配合下协同完成。公司将进一步细化投资者关系管理行为规范，防止假借投资者关系管理，而与机构投资者进行内幕交易，使中小股东知情权受到侵害，最大限度保证其合法权益。
公司在公司网站（www.wolong.com.cn）上设了投资者关系专栏，对公司基本情况、定期报告、临时报告等信息披露资料进行了披露，投资者可以在该网站中较为完整的查询到公司所有的信息披露资料，但是网站日常的更新维护有待于进一步提高。
2.董事会下属四个专业委员会的作用有待进一步发挥。公司于2004年1月4日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了成立董事会专业委员会的议案，并制订了各委员会实施细则。专业委员会发挥了自身在财务、法律等专业方面的优势，为公司经营管理过程中出现的问题提出了很多有价值的意见和建议，随着公司经营规模的不断扩大，公司在高成长的过程中也相应遇到了许多新问题，未来应在现有基础上进一步加强和董事信息沟通的广度和深度,以便董事们能够全面了解行业经营环境的变化,及时准确地把握公司最新经营动态,降低决策风险,提高决策效率，从而充分发挥专业委员会对公司经营管理的指导作用。
3.公司将进一步完善考评和激励机制。公司战略目标的实现需大量的德才兼备的人才，由于培养中高级的技术和管理人才的周期较长，无法满足企业的快速发展，为此公司坚持培养和引进两条路，实现地面部队和空降兵的有效整合，同时公司准备在杭州筹备设立技术研究院，利用省会城市的人才集中优势来解决公司人才紧缺的问题，此外采取有效的激励政策是吸引人才的最好手段，公司现有对高级管理人员的考评和激励机制为：高级管理人员对董事会负责，董事会主要依据年初制定的全年经营工作目标，根据各高级管理人员的具体分工进行细分，分别按半年和年度进行检查与考核。但公司现有考评机制更倾向于短期业绩表现，因此高级管理人员有可能为了短期业绩而牺牲公司的长期利益，从而损害股东利益。为此，公司将进一步完善现有的考评和激励机制，最终实现兼顾长短期业绩的考评和激励机制。
良好的激励机制有利于进一步完善公司的法人治理结构，稳定和吸引优秀的管理、研发和营销人才，提高公司的市场竞争能力和持续发展能力，保证公司发展战略和经营目标的实现。
4、公司监事会有3名监事组成，其中1名为职工代表，监事会能够本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表独立意见.但随着公司规模的增加,各项制度规范越来越多,制度执行过程中的每一个环节严格到位的监控要求也越来越高,进一步提高监事会的工作效率很有必要。
四、整改计划
五、有特色的公司治理做法
1、公司实际控制人没有在上市公司任职，公司实际控制人陈建成直接持有本公司3.06%的股份，持有卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）48.93%的股份，李凤仙女士持有卧龙控股25.01%的股权，陈嫣妮女士持有卧龙控股13.71%的股权,李凤仙女士与陈建成先生系夫妻关系,陈嫣妮女士是陈建成先生和李凤仙女士的女儿,从持股比例看，实际控制人的行为对公司的决策有较大的影响，为了做到科学决策，公司实际控制人及其关联自然人没有在上市公司任职，能按公司法和公司章程要求，严格履行股东权力和义务。
2、公司子公司的经营管理层均拥有子公司股权，这使经营班子成员既是经营者，又是投资者；既承担经营责任，又承担投资风险并分享投资收益，有效地促进了经营班子成员与企业命运共同体的形成，提升了各级经营班子主要成员的价值观念，最大限度地调动了他们的积极性，并以此为契机，培育一支业务素质过硬的企业家队伍和职业经理人队伍。
3、公司在加强法人治理结构的同时，还注重企业文化建设，将企业文化看作核心竞争力之一，也作为凝聚团队、支撑企业长远发展的根本手段之一。通过创办公司内部期刊《卧龙报》，将企业文化宣传融入日常管理，增强了员工的凝聚力和团队意识，形成了独特的企业风格和价值观。
卧龙人提倡“诚、和、创”的企业精神，强调“敢于想、勇于为、谨于做”的企业作风，同时，公司重视人力资源开发，倡导“海阔凭鱼跃”的企业文化理念，通过与知名专家、教授及高等学府合作，对公司员工进行培训，培训分为入职培训、在职内训和在职外训，从而提高员工现在及未来的工作效率，提升其规范运作意识。
4、公司主营各类电机、电子控制装置、输变电、电动车、机电一体化及电源产品，鉴于行业特性，公司对各项资产进行严格的管理，并针对资产的特性，制订严格的管理制度，以提高其经营效率。公司全面推行协同办公系统、ERP系统和PDM系统，具有精细化、扁平化的快捷、高效的运作管理体系和市场应变能力。同时，在卧龙家用电机有限公司、工业电机事业部开展的以6S、IE、QCC活动为主线的BMI管理专项工作试点，取得了阶段性成果，推进现场管理、品质管理，成本控制和班组管理水平的提高。
5、公司坚持“以效益为中心”的经营思想，通过全面实施目标成本管理，确保了公司净利空间的稳步提升。2006年，面对电机所需主要原材料价格大幅上扬和人民币持续升值的压力，为确保年度利润目标的实现，公司一方面严格财务预算基础上，全面实施目标成本管理，将成本要素细化，层层分解落实到各部门、车间和岗位，充分挖掘内部潜力，通过技术革新、质量改进和各项基础管理工作的提高，不断降低制造成本，有效缓解了因材料价格大幅上涨所带来的成本压力；另一方面，在提升公司产品市场竞争力的基础上，通过与行业主流客户的充分沟通，在把握市场变化动向的前提下，适时地对产品的销售价格进行了上调，主要产品的销售价格平均上调10%以上，在很大程度上消化了原材料价格上涨的压力，确保了年度利润的快速增长。
公司对应收账款有非常严格的控制措施，包括设立专门风险控制机构，实施全员风险控制，严格筛选客户等。公司建立了完善的费用预算管理制度，根据销售规模确定资源投入规模。对所有费用类采购支出采用招投标制度和货比三家的询价制度，建立了采购项目评审委员会和内部审计监察部，严格控制采购成本。
六、其他需要说明的事项
完善上市公司治理结构是规范上市公司运作、提升上市公司质量的基础，做好这项工作，对于实现建立现代企业制度的目标，进一步规范与发展资本市场都是非常必要和有意义的。通过自查，公司发现了自身的不足及有待改进的地方，公司将结合监管部门整改建议和社会各方面监督意见与建议，认真整改，进一步完善公司内控体系，切实维护广大投资者的利益；
公司拟加强董事、监事、高管及股东的培训工作，积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，增强其责任感，忠实、勤勉地履行职责，使得各位高管能在公司的运作过程中真正发挥作用。
卧龙电气集团控股股份有限公司
2007年6月22日