青海金瑞矿业发展股份有限公司
四届十次董事会（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年6月15日，公司董事会以送达或传真方式发出召开公司四届十次（临时）董事会会议通知。2007年6月25日，公司四届十次董事会（临时）会议以通讯表决方式召开，应参会董事13人，实际收到有效表决票13票。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。会议审议通过了《青海金瑞矿业发展股份有限公司信息披露事务管理制度》（详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票13票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二ＯＯ七年六月二十五日
证券简称：*ST金瑞 证券代码：600714 公告编号：临2007-016号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票2007年6月21日、22日、25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值超过15%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，股票交易属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司书面函证大股东青海省金星矿业有限公司，并经公司董事会及公司管理层确认，截止目前并在可预见的两周之内，尚无股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司主营业务项目目前仍处于调试整改阶段。本公司也不存在应披露而未披露的其他事项。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二ΟΟ七年六月二十五日