青岛碱业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告(等)
2007年06月26日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编码：临2007-016
青岛碱业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
青岛碱业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2007年6月25日在公司综合楼会议室召开。应到董事10人，实到董事9人。独立董事杜修正先生因事未能出席会议，委托独立董事刘毓源先生出席会议并代为表决。公司监事会及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长罗方辉先生主持，审议并通过了以下决议：
审议通过了新修订的《公司信息披露事务管理制度》
表决结果：10票通过，0票反对，0票弃权。
青岛碱业股份有限公司董事会
二OO七年六月二十五日
股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临2007-017
青岛碱业股份有限公司关于设立“公司治理
专项活动”公众评议平台公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，听取投资者和社会公众的意见和建议，推动公司治理专项活动的顺利开展，公司设立了公司治理专项活动专门的公众评议平台，详细内容如下：
联系人：孙萍、宋振文
电话：0532－84822574
传真：0532－84815402
电子邮箱：zhengq@qdjy.com
欢迎社会各届人士随时关注本公司加强治理专项活动进程并提出宝贵意见和建议。
特此公告。
青岛碱业股份有限公司董事会
二00七年六月二十五日