河南瑞贝卡发制品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
2007年06月26日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 编号：2007-011
河南瑞贝卡发制品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2007年6月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经9名董事审议，形成如下决议：
一、以9票赞同，0票反对，0票弃权审议通过了公司《信息披露事务管理制度》。
公司《信息披露事务管理制度》详细内容请参阅上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
二、以9票赞同，0票反对，0票弃权审议通过了公司《调整董事会三个专业委员会组成人员》的议案。
新的董事会三个专业委员会组成人员名单如下：
1、战略发展委员会
主任委员：郑有全
委 员：胡 坚、王宏光、郑桂花、李俊玲
2、提名及薪酬与考核委员会
主任委员：胡 坚
委 员：郑有志、王宏光、刘丁榜、武俊安
3、审计委员会
主任委员：李俊玲
委员：王宏光、胡 坚、陆振盈
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
二○○七年六月二十六日