上海多伦实业股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次会议无否决或修改议案的情况，无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海多伦实业股份有限公司2006年度股东大会由公司董事会召集，于2007年6月24日下午以现场方式在上海虹叶酒店召开。会议由董事长柯法诚主持，出席本次会议的股东及股东代表共34人，代表股182358782股，占公司总股本的53.55%。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议、表决情况
会议以书面记名投票逐项表决方式，审议通过如下决议：
1、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》
表决结果：同意182353559股，占出席会议股东所持有效表决股数的99.99％；弃权2645股；反对2578股。
2、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》
表决结果：同意182353349股，占出席会议股东所持有效表决股数的99.99％；弃权2672股；反对2761股。
3、审议通过《公司2006年度财务决算报告》
表决结果：同意182345649股，占出席会议股东所持有效表决股数的99.99％；弃权2518股；反对10615股。
4、审议通过《公司2006年度利润分配方案》
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，本公司2006年度实现净利润4669269.05元。根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金275153.93元，加年初未分配利润43024108.36元，2006年实际可供股东分配的利润为47418223.48元。
表决结果：同意182197049股，占出席会议股东所持有效表决股数的99.99％；弃权2508股；反对159225股。
5、以累计投票表决方式，审议通过《关于董事会换届选举的议案》
第五届董事会由五名董事组成，董事成员为林建星、何佳、朱霖、黄政云、陈淑如。候选董事选举结果：
（1）选举林建星为公司第五届董事会董事
同意182352832股,占出席会议股东所持有效表决股数的99.99％。
（2）选举何佳为公司第五届董事会董事
同意182352832股,占出席会议股东所持有效表决股数的99.99％。
（3）选举朱霖为公司第五届董事会董事
同意182352832股,占出席会议股东所持有效表决股数的99.99％。
（4）选举黄政云为公司第五届董事会独立董事
同意182352832股,占出席会议股东所持有效表决股数的99.99％。
（5）选举陈淑如为公司第五届董事会独立董事
同意182342832股,占出席会议股东所持有效表决股数的99.99％。
6、以累计投票表决方式，审议通过《关于监事会换届选举的议案》
第五届监事会由三名监事组成，其中股东监事成员为陈国强、吴二中，候选股东监事选举结果：
（1）选举陈国强为公司第五届监事会监事
同意182352832股,占出席会议股东所持有效表决股数的99.99％。
（2）选举吴二中为公司第五届监事会监事
同意182352832股,占出席会议股东所持有效表决股数的99.99％。
7、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》
表决结果：同意182353759股，占出席会议股东所持有效表决股数的99.99％；弃权2688股；反对2335股。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构，年度审计费用为40万元。
表决结果：同意182354505股，占出席会议股东所持有效表决股数的99.99％；弃权1615股；反对2662股。
9、审议通过《关于独立董事报酬的议案》
同意公司第五届董事会独立董事报酬为每人每年3.6万元人民币（税后）。
表决结果：同意182352705股，占出席会议股东所持有效表决股数的99.99％；弃权3742股；反对2335股。
此外，大会听取了公司独立董事2006年度述职报告。
三、律师见证情况
本次会议由上海市金茂律师事务所李志强律师进行现场见证，并出具了法律意见书。认为：公司2006年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2006年度股东大会决议
2、律师见证书
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二00七年六月二十五日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2007－016
上海多伦实业股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次会议无否决或修改议案的情况，无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海多伦实业股份有限公司2007年第二次临时股东大会由公司董事会召集，于2007年6月24日下午以现场投票方式在上海虹叶酒店召开。出席本次会议的股东及股东代表共34人，代表股份182358782股，占公司总股本的53.55%，会议由林建星董事主持，部份董事、监事出席，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议、表决情况
会议以记名投票表决方式，审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意182353193股，占出席会议股东所持有效表决股数的99.99％；弃权3649股；反对1940股
三、律师见证情况
本次会议由上海市金茂律师事务所李志强律师进行现场见证，并出具了法律意见书。认为：公司2007年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2007年第二次临时股东大会决议
2、律师见证书
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二00七年六月二十五日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2007－017
上海多伦实业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海多伦实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2007年6月25日在公司召开，会议应到董事5人，实到5人（亲自出席），全体监事列席会议，会议由董事长林建星先生主持，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案，并形成决议：
一、会议通过投票表决，选举林建星任公司第五届董事会董事长。
二、经董事会提议，会议一致同意由林建星暂时兼任担任公司总经理职务，待条件成熟后再另行聘任。
三、经总经理提名，会议一致同意聘任陈代琛为公司副总经理。
四、经总经理提名，会议一致同意聘任张荟为公司财务总监。
五、经董事长提名，会议一致同意聘任何佳为公司董事会秘书。
董事会委任林光贵兼任公司证券事务代表。
六、经会议选举，一致同意设立如下董事会专门委员会并由以下人员组成：
1、战略委员会3人，召集人：林建星，委员：何佳、黄政云
2、审计委员会3人，召集人：陈淑如，委员：朱霖、黄政云
3、提名委员会3人，召集人：黄政云，委员：林建星、陈淑如
4、酬薪与考核委员会3人，召集人：黄政云，委员：林建星、陈淑如。
本届董事会聘任的高管人员林建星、何佳简历见2007年4月27日《上海证券报》公司董事会决议公告，其他高管陈代琛、张荟的简历附后。公司全体独立董事认为董事会聘任的高管人员符合有关提名和任职条件，同意董事会的聘任。
特此公告。
高管人员简历：
陈代琛，男，1966年出生，大学学历，高级工程师。曾任福州大学电气系教师，福清环球房地产公司总经理，利嘉实业（福建）集团有限公司工程部总经理、高级总经理、总裁助理、副总裁，福州中亭街旧城改造项目总指挥，本公司公司董事、副总经理。
张荟，女，1966年出生，经济学硕士（会计专业），副教授，中国注册会计师协会非职业会员。历任北京清华大学经济管理学院讲师；光大证券公司财务管理部副总经理，上海清算中心总经理，北京京广中心有限责任公司财务总监；北京国家会计学院副教授，本公司财务总监。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二00七年六月二十五日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2007－018
上海多伦实业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海多伦实业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2007年6月25日在公司以现场方式召开，应到监事3人，实到3人（亲自出席），会议由监事会召集人主持，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议通过投票表决，选举陈国强任公司第五届监事会召集人。
特此公告！
上海多伦实业股份有限公司监事会
二00七年六月二十五日