上海外高桥保税区开发股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改议案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海外高桥保税区开发股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月25日在上海保税区宾馆（上海外高桥保税区夏碧路8号）召开。
出席会议股东及股东授权代表共27人，代表股份469833852股，占公司总股本的63.0600%，其中B股股东持有公司379435股有表决权股份。
本次会议由公司董事会召集，董事长章关明先生主持，公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以几名投票表决的方式形成如下决议：
1、审议通过2006年度董事会工作报告
2、 审议通过2006年度监事会工作报告
3、 审议通过公司2006年度决算和2007年度预算报告
4、 审议通过公司2006年度利润分配的议案
根据上海立信长江会计师事务所按照中国会计准则进行审计后的结果,公司2006年度实现净利润人民币1319.71万元, 按照国际会计准则进行审计后的结果,实现税后净利润人民币-1779.7万元。
本年度实现净利润1319.71万元，加上年初未分配利润-12,835.78万元，减去提取的法定盈余公积金-43.12万元，可供分配的利润为-11559.19万元。
因此，公司2006年度不分配,也不进行资本公积金转增股本。
5、审议通过公司2007年度担保融资的议案
根据证监会要求以及公司发展需要,2007年度年末担保总额控制在10.65亿元，2007年公司贷款额度为44亿元，新增贷款约17亿元，其中资金主要源于尚未提款的银团贷款9亿元，银行或信托贷款8亿元。
6、 审议通过续聘会计师事务所的议案
续聘立信会计师事务所有限公司（原名上海立信长江会计师事务所有限公司）为公司2007年度会计审计机构（境外：浩华会计师事物所）。
7、 审议通过执行新会计准则和变更会计估计的议案
8、 审议通过董事变更的议案
因工作原因，章关明先生不再担任公司董事，经股东大会选举，舒榕斌先生为公司第五届董事会董事（附：舒榕斌先生简历）。
9、 审议通过监事变更的议案
原公司监事徐冰女士因个人原因提出辞去公司监事职务，经股东大会选举，杨利昌先生为公司第五届监事会监事（附：杨利昌先生简历）。
10、审议通过关于修订公司章程的议案（详见上海证券交易所网站）
11、审议通过修订公司股东大会议事规则的议案
（股东大会议事规则全文刊登于上海证券交易所网站）
12、审议通过修订公司董事会议事规则的议案
（董事会议事规则全文刊登于上海证券交易所网站）
13、审议通过修订公司监事会议事规则的议案
（监事会议事规则全文刊登于上海证券交易所网站）
三、律师见证情况
本次公司2006年度股东大会全过程经上海金英律师事务所律师现场见证并出具《2006年度股东大会法律意见书》。该所认为，本公司2006年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新议案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、经监票监事与监票股东签字的股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司
2007年6月26日
附录：表决结果
一、2006年度董事会工作报告
二、2006年度监事会工作报告
三、2006年度决算和2007年度预算报告
四、关于公司2006年度利润分配的议案
五、关于2007年度担保、融资议案
六、关于续聘会计师事务所的议案
七、关于执行新会计准则和变更会计估计的议案
八、关于董事变更的议案
选举舒榕斌先生为公司第五届董事会董事
九、关于调整监事的议案
选举杨利昌先生为公司第五届监事会监事
十、关于修改公司章程的议案
十一、关于修订公司股东大会议事规则的议案
十二、关于修订公司董事会议事规则的议案
十三、关于修订公司监事会议事规则的议案
证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2007-010
上海外高桥保税区开发股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥保税区开发股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2007年6月25日在上海外高桥皇冠假日酒店召开。会议由董事舒榕斌先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事7人，瞿承康先生委托施伟民先生、芮明杰先生委托朱荣恩先生出席会议并代为表决。公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下决议：
一、选举舒榕斌先生任公司第五届董事会董事长并审议通过调整专业委员会成员的议案：
由舒榕斌、施伟民、芮明杰、张式煜四位董事担任提名委员会委员，舒榕斌先生为主任委员；由舒榕斌、芮明杰、朱荣恩、胡燕四位董事担任薪酬委员会委员，芮明杰先生为主任委员。
二、审议通过制定信息披露事务管理制度的议案（制度全文见上海证券交易所网站）。
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
2007年6月26日
附件一：
舒榕斌，男，52岁，中共党员。中欧国际工商学院EMBA毕业，高级经济师。1984.10-1988.10任上海市委办公厅秘书，1988.10-1990.05任上海市经济信息中心国际部主任，1990.05-1992.04任浦东开发办公室项目处处长，1992.04-1997.03任上海外高桥保税区管委会经贸处处长，1997.03-1998.06任上海外高桥保税区管委会主任助理，1998.06-2005.08任上海外高桥保税区联合发展有限公司党委书记、总经理，1999.11-2005.08任上海外高桥（集团）有限公司党委委员，2005.08-至今任上海外高桥（集团）有限公司党委书记、总经理。
杨利昌 男,42岁,大学学历,高级会计师。
历任：上海东方投资咨询公司副总经理；上海龙申房地产开发有限公司审计师；上海胜康廖氏房地产开发有限公司财务经理；上海浦东发展集团有限公司财务总监。
现任：上海金桥(集团)有限公司专职监事。