江苏双良空调设备股份有限公司
2006年度分红派息实施公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 每股派发现金红利0.26元（含税），每十股派发现金红利2.6元（含税）
● 扣税前每股现金红利0.26元，扣税后每股现金红利0.234元
● 股权登记日：2007年6月29日
● 除息日：2007年7月2日
● 现金红利发放日：2007年7月6日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
2007年5月18日召开的江苏双良空调设备股份有限公司2006年度股东大会审议通过了本次利润分配方案。股东大会决议公告刊登在2007年5月19日的《上海证券报》、《证券时报》上。
二、利润分配方案
经江苏天衡会计师事务所有限公司的审计[天衡审字(2007)566号]，公司2006年度母公司实现净利润84,725,774.52元，按10%提取法定盈余公积8,472,577.45元，加年初未分配利润40,001,587.34元，减公司于2006年7月向全体股东分配现金股利30,600,000.00元，可供股东分配的利润为85,654,784.41元，以截止2006年12月31日的总股本306,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.60元(含税)，共计79,560,000.00元，剩余未分配利润滚存到以后年度；公司本年度不进行公积金转增股本。
持有流通股的个人投资者10％股利所得税由本公司代缴，实际发放现金红利为每股0.234元。持有流通股的机构投资者、法人股股东实际派发现金红利为每股0.26元。
三、股权登记日、除息日和红利发放日
1、股权登记日：2007年6月29日
2、除息日：2007年7月2日
3、红利发放日：2007年7月6日
四、分派对象
截止股权登记日2007年6月29日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分配实施办法
1、法人股股东的现金红利由本公司直接发放。
2、持有流通股的股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询事项
1、咨询部门：江苏双良空调设备股份有限公司董事会秘书办公室
2、咨询电话：0510-86632358 传真：0510-86632307
七、备查文件：双良股份2006年度股东大会会议决议及决议公告
江苏双良空调设备股份有限公司董事会
2007年6月26日
证券代码：600481 证券简称：双良股份 编号：临2007-13
江苏双良空调设备股份有限公司
三届董事会2007年第二次临时会议
决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2007年6月20日以书面送达或传真方式向公司全体董事发出召开三届董事会2007年第二次临时会议的通知，会议与2007年6月25日上午以通讯方式举行，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：
（1）审议公司《信息披露事务管理制度》的议案;
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（2）审议公司《投资者关系管理办法》的议案;
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（3）审议公司《募集资金管理办法》的议案;
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（4）审议公司《重大信息内部报告制度》的议案;
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（5）审议公司《总经理工作细则》的议案；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（6）审议公司《董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
根据交易所最新的《董事会议事规则示范》重新修订了公司《董事会议事规则》。
第（3）、（6）两项议案将提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
公司《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理办法》、《募集资金管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》详见交易所网站http://www.sse.com.cn。
江苏双良空调设备股份有限公司
二○○七年六月二十六日
证券代码：600481 证券简称：双良股份 编号：临2007-14
江苏双良空调设备股份有限公司
三届二次监事会会议决议公告
江苏双良空调设备股份有限公司三届二次监事会于2007年6月25日以通讯方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
1、审议公司《监事会议事规则》的议案；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
根据交易所最新的《监事会议事规则示范》重新修订了公司《监事会议事规则》。
《监事会议事规则》请见交易所网站http://www.sse.com.cn
以上议案将提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。
江苏双良空调设备股份有限公司
二○○七年六月二十六日