内蒙古远兴天然碱股份有限公司
2007年第三次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年6月25日
2.召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室
3.召开方式：现场投票方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长戴连荣先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定：
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：股东（代理人）3人、代表股份249,300,000股、占公司有表决权总股份53.16％。
2.有限售条件的流通股股东(代理人)3人,代表股份249,300,000股,占公司有表决权总股份53.16%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司对外投资的议案》；
表决结果：249,300,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
同意与浙江江山化工股份有限公司共同投资设立“内蒙古远兴江山化工有限公司”。该公司将建设7万吨合成氨、18万吨甲胺、20万吨DMF装置及煤矸石热电厂，首期建设7万吨合成氨、9万吨甲胺、10万吨/年DMF生产装置及煤矸石热电厂。
2、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》。
表决结果：249,300,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
内蒙古博源联合化工有限公司注册资本为65,000万元，本公司同意以所持内蒙古博源联合化工有限公司9%的股权，即5850万股，为内蒙古博源联合化工有限公司在招商银行股份有限公司深圳市民中心支行3.4亿元人民币借款提供质押方式担保。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2.律师姓名：王正平
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。
内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会
二00七年六月二十五日
证券代码：000683 证券简称：天然碱 公告编号：临2007—025
内蒙古远兴天然碱股份有限公司
四届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2007年6月20日，公司以传真方式发出了关于以通讯方式召开四届十二次董事会的通知，会议于2007年6月25日召开。应参加表决董事9名，实际表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审议并书面表决，做出以下决议：
1、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司日常关联交易的议案》；
因本公司董事长戴连荣先生同为本次日常关联交易关联方内蒙古伊化化学有限公司董事长，本公司董事牛伊平先生同为本次日常关联交易关联方桐柏安棚碱矿有限责任公司法定代表人，故上述两位董事对本议案回避表决。
本次日常关联交易情况详见《内蒙古远兴天然碱股份有限公司日常关联交易公告》。
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司部分内控制度的议案》；
审议通过《内蒙古远兴天然碱股份有限公司信息披露管理办法》、《内蒙古远兴天然碱股份有限公司接待和推广工作制度》两项内部控制制度。
3、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2007年第四次临时股东大会的议案》；
会议定于2007年7月11日（星期三）上午9点，召开公司2007第四次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票方式进行。
特此公告
内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会
二00七年六月二十五日
证券代码：000683 证券简称：天然碱 公告编号：临2007—026
内蒙古远兴天然碱股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴天然碱股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，现将公司控股子公司与控股股东内蒙古博源投资集团有限公司控股子公司（简称“博源投资”）及与关联方内蒙古伊化化学有限公司（简称“伊化化学”）2007年度在购销产品、收取矿产资源使用费方面发生的日常关联交易情况介绍如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
本公司 2007 年预计全年发生日常关联交易约 15390万元。其中：向关联公司购买产品14700万元，为今年新增交易；向关联方支付矿产资源使用费690万元，近三年每年支付690万元。
具体情况如下：
注：1、公司控股子公司内蒙古博源国际贸易有限责任公司（简称“国贸公司”），2007年6月2日、2007年6月25日分别与海晶公司、安棚公司签定产品购销合同、，金额分别为204万元和1128万元，合计1332万元。
2、公司控股子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限责任公司（简称“苏尼特公司”）生产所使用矿产资源查干诺尔碱矿开采权属于伊化化学，苏尼特公司每年向伊化化学公司支付690万元矿产资源使用费。
二、关联交易方介绍
1、桐柏海晶碱业有限责任公司（简称“海晶公司”）
法定代表人：王胜利；
注册资本：11,322.41 万元人民币；
经营范围：纯碱等化工产品的生产、销售；
关联关系：与本公司控股股东同为内蒙古博源投资集团有限公司；
履约能力分析：桐柏海晶碱业有限责任公司依法存续经营，与公司发生的各类关联交易不存在无法履行合同的情形，其应支付的款项不会形成公司坏帐。
日常关联交易预计总额：购买产品6020万元人民币。
2、桐柏安棚碱矿有限责任公司（简称“安棚公司”）
法定代表人：牛伊平
注册资本：26,600 万元人民币；
经营范围：天然碱的开采和加工，碱类产品的经营；
关联关系：与本公司控股股东同为内蒙古博源投资集团有限公司；
履约能力分析：桐柏安棚碱矿有限责任公司依法存续经营，与公司发生的各类关联交易不存在无法履行合同的情形，其应支付的款项不会形成公司坏帐。
日常关联交易预计总额：购买产品8750万元人民币。
3、内蒙古伊化化学有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地及办公地点：鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号
法定代表人：戴连荣
注册资本：65,151.51
业务情况：主营：策划投资石化工程及相关项目，资金融通，化工类产品的生产销售；兼营：公司产品与相关设备的进出口业务。
关联关系：本公司董事长戴连荣先生同为内蒙古伊化化学有限公司董事长；
日常关联交易预计总额：支付矿产资源使用费690万元人民币。
三、关联交易的定价依据
本公司与上述关联方之间的有关产品销售、租赁的关联交易价格将遵循以下原则确定：
1、 有国家规定价格的，依据该价格进行；
2、 没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依据该价格进行；
3、 若无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；
4、 没有同类市场价格的，按经认真测算后双方签定的协议价格进行。
四、关联交易对本公司的影响
1、国贸公司向关联公司购买产品。主要是利用国贸公司的产品出口渠道，在销售本公司产品的同时销售购自关联公司产品等，没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于国贸公司经营业绩的稳定增长。
2、以上交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不可能对公司的独立性产生影响。
3、严格按照关联交易定价原则执行，关联交易的价格公允、合理。随着公司治理结构的不断完善，上述关联交易还将维持，并得到进一步保障。
五、关联交易审议程序
1、本公司四届十二次董事会审议通过了上述日常关联交易的议案。此议案为关联交易议案，公司关联董事戴连荣先生、牛伊平先生回避表决，其余董事按客观、公正、谨慎的原则参与投票表决。在授权范围内，公司及控股子公司分别与上述关联公司签订的关联交易协议即行生效。
2、本次日常关联交易议案经公司独立董事事前认可，并对议案发表了独立意见，认为公司本次日常关联交易议案的表决程序符合相关规定，日常关联交易的定价原则对公司及全体股东是公平的，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的行为。
3、 本次日常关联交易中购买产品按照深圳证券交易所有关文件规定尚需获得股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东内蒙古博源投资集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
六、关联交易协议签署情况
公司控股子公司内蒙古博源国际贸易有限责任公司分别与桐柏海晶碱业有限公司、桐柏安棚碱矿有限公司签署《工矿产品购销合同》；
七、备查文件
1、公司四届十二次董事会决议；
2、独立董事意见；
3、《工矿产品购销合同》。
内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会
二00七年六月二十五日
证券代码：000683 证券简称：天然碱 公告编号：临2007—027
内蒙古远兴天然碱股份有限公司
关于召开2007年
第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2007年7月11日（星期三）上午9：00。
2、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决。
4、会议召集人：公司董事会。
二、会议审议事项
《关于公司日常关联交易的议案》。
三、出席会议对象：
1、截止2007年7月6日下午收市时在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、见证律师。
四、会议登记办法
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函、传真、方式登记。
2、登记时间： 2007年7月10日上午8：30--11：30
下午2：30--5：30
3、登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司证券事务部。
五、其它事项
1、本次会议预期半天，交通食宿费用自理。
2、公司联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号
邮政编码：017000
联系电话：（0477）8539874
传 真：（0477）8521747
联系人： 纪玉虎 华阳
内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会
二00七年六月二十五日
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席内蒙古远兴天然碱股份有限公司2007年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日