福建龙净环保股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙净环保股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2007年6月26日在福建省厦门市闽南大厦举行，会议召开的通知是于2007年6月15日以书面方式送达各董事，会议由董事长周苏华先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议以书面方式表决，以赞同9票、反对0票、弃权0票通过如下决议：
一、审议通过《福建龙净环保股份有限公司信息披露管理制度》
注：《福建龙净环保股份有限公司信息披露管理制度》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于控股子公司福建龙净设备安装有限公司对外担保的议案》
根据公司整体经营的需要，公司控股子公司厦门龙净环保技术有限公司（本公司持有100%股权）向中国建设银行厦门市分行申请本金限额为人民币叁仟万元的借款，同意该项借款由控股子公司福建龙净设备安装有限公司（本公司持有100%股权）提供连带责任保证担保，期限壹年。
特此公告
福建龙净环保股份有限公司
董事会
2007年6月26日
证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号： 临 2007-016
福建龙净环保股份有限公司关于
控股子公司福建龙净设备安装有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
※ 担保人：福建龙净设备安装有限公司（本公司持有100%股权）
※ 被担保人：厦门龙净环保技术有限公司（本公司持有100%股权）
※ 本次担保数量：3,000万元。
※ 截止本信息披露日：公司对外担保数量为11,000万元（控股子公司未对外进行担保），占公司最近一期经审计净资产的12.90%，其中（1）对其他法人公司提供的担保金额为3,000万元，被担保方实际已向银行发生的担保范围内的借款为2,000万元。（2）本公司对控股子公司提供担保为8,000万元，被担保的控股子公司实际已向银行发生的担保范围内的借款为0万元。
※ 截止本信息披露日：无逾期担保
※ 单位：人民币
一、担保情况概述
公司2007年6月26日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于控股子公司福建龙净设备安装有限公司对外担保的议案》，同意福建龙净设备安装有限公司为厦门龙净环保技术有限公司向中国建设银行厦门市分行申请本金限额为人民币叁仟万元的借款提供连带责任保证担保，期限为壹年。
二、被担保人基本情况
被担保人：厦门龙净环保技术有限公司；注册地址：厦门火炬高新区创业轩业楼616室；法定代表人：余莲凤；注册资本：3,000万元；经营范围：环境污染防治设备、工业自动控制系统装置、环保专用仪器、仪表、输送机械设备的研究开发、设计、制造、销售、安装；物业管理；与公司的关系：为控股子公司；截止2006年12月31日，该公司经审计的资产总额为2,886万元、负债总额0万元、净资产2,886万元、新公司尚未实现业务收入、实现净利润-114万元。
三、担保内容：
厦门龙净环保技术有限公司向中国建设银行厦门市分行申请本金限额为人民币叁仟万元的借款，该项借款由福建龙净设备安装有限公司提供连带责任保证担保，期限为壹年。
四、董事会意见
根据公司整体经营的需要，同意控股子公司厦门龙净环保技术有限公司向中国建设银行厦门市分行申请本金限额为人民币叁仟万元的借款，该项借款由控股子公司福建龙净设备安装有限公司提供连带责任保证担保，期限为壹年。此次担保行为不属于证监发〖2005〗120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的需经股东大会审批的对外担保事项。
五、独立董事意见
独立董事认为：厦门龙净环保技术有限公司为公司新成立的控股子公司，经营业务活动纳入公司统一管理，经营风险可控，为其向银行申请借款提供担保是有助公司在厦门建立环保技术研发中心的加快实施。
六、累计担保数量及逾期担保数量
本次担保生效后，公司对外担保累计数量为14,000万元，占公司最近一期经审计净资产的16.42%，其中（1）对其他法人公司担保数量为3,000万元。（2）对控股子公司提供担保数量为11,000万元。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、厦门龙净环保技术有限公司营业执照复印件；
3、厦门龙净环保技术有限公司2006年12月31日财务报表；
特此公告
福建龙净环保股份有限公司
董事会
2007年6月26日