江苏永鼎股份有限公司第五届
董事会第七次会议决议公告暨召开
2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏永鼎股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2007年6月14日以传真的方式发出。本次会议于2007年6月25日以通迅表决的方式召开，会议应参加董事5名，实际参加董事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并全票通过以下决议：
一、审议通过修改公司《信息披露管理办法》的议案；
根据《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对2002年制定的《信息披露管理办法》进行了全面修订，并将新修订的《信息披露管理办法》报送公司所属证监局和上海证券交易所。（内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过为控股子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司向中国农业银行吴中支行办理8400万元人民币贷款提供担保、向中国工商银行苏州道前支行办理2200万元人民币贷款提供担保。根据中国证监会、中国银监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，本次议案须提交公司临时股东大会审议。（内容详见公司对外担保公告）
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况：
1、会议召集：公司董事会
2、会议时间：2007年7月18日上午9时30分
3、会议地点：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司二楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《关于向控股子公司提供对外担保的议案》；
三、出席会议对象：
1、截止2007年7月11日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、出席会议登记方法：
1、社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。
3、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书(本人除外)和本人身份证登记和出席会议。
4、符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2007年7月16日(8：00-11：00,13：00-16：30)持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。
五、其他事项：
1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。
2、公司地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
邮政编码：215211
3、联系电话：0512—63272489
传 真：0512—63271866
4、联 系 人： 陈海娟
特此公告！
江苏永鼎股份有限公司董事会
二OO七年六月二十五日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席江苏永鼎股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
被委托人(签名)： 被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效；单位委托须加盖单位公章。
回 执
截止2007年 月 日，我单位（个人）持有江苏永鼎股份有限公司股票 股，拟参加公司2007年第二次临时股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
证券代码：600105 股票简称：永鼎光缆 编号：临 2007-011
江苏永鼎股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：苏州鼎欣房地产有限责任公司
● 本次担保数量：10600万元，累计为其担保数量：10600万元
● 本次担保无反担保
● 本次担保后对外担保累计数量：27000万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2007年6月25日召开的公司五届七次董事会同意公司为控股子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司（以下简称“鼎欣公司”）向中国农业银行吴中支行办理8400万元人民币贷款提供担保、向中国工商银行苏州道前支行办理2200万元人民币贷款提供担保，累计为其担保数量为10600万元，期限为24个月。
根据中国证监会、中国银监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，本次担保尚需提交临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
苏州鼎欣房地产有限责任公司系本公司控股子公司，注册资本10000万元，法定代表人：莫林弟，注册地点：吴江市芦墟镇，经营范围：房地产开发、销售。
截止2006年12月31日，鼎欣公司资产总额71815万元，负债总额61442万元，净资产10373万元。
三、担保协议的主要内容
本次为控股子公司鼎欣公司向中国农业银行吴中支行办理8400万元人民币贷款提供担保、向中国工商银行苏州道前支行办理2200万元人民币贷款提供担保，累计为其担保数量为10600万元，期限为24个月，担保方式为连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为：苏州鼎欣房地产有限责任公司系公司控股子公司，其财务管理及资金调动服从公司统一安排，该公司已逐步进入销售阶段，具备较好的盈利能力，此项担保不会增加公司风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司累计实际对外担保额为27000万元（为沪苏浙公司实际提供担保额14400万元、为控股子公司永鼎红旗提供担保额2000万元、为控股子公司鼎欣公司提供担保额10600万元）。
截止本报告日，本公司对外担保无逾期事项。
六、备查文件目录
1、公司董事会决议
2、苏州鼎欣房地产有限责任公司营业执照复印件
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
二OO七年六月二十五日