西宁特殊钢股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
▲被担保人名称：青海正维实业集团有限责任公司
▲本次担保额为：1700万元
▲公司累计对外担保总额度为112018万元，实际发生额为91018万元，占公司2006年度经审计净资产的45.04% ；其中对控股子公司担保额为38100万元，占公司2006年度经审计净资产的18.85%。
▲公司无逾期对外担保事宜
一、担保情况概述
为进一步扩大本公司的融资能力，更好地解决公司生产经营发展中的资金需求问题，本公司于2007年6月25日与青海正维实业集团有限责任公司签订了《贷款担保及反担保协议》，约定由本公司对该公司在银行借款提供1700万元保证担保，该公司以其在本公司的债权作为反担保。
二、被担保人基本情况
青海正维实业集团有限责任公司成立于1998年3月12日，注册号：6300001200650，公司住所：西宁市柴达木西路52号；注册资本：人民币3361万元；法人代表: 郑波；企业类型：有限责任公司，经营范围：铁合金、钢铁材料、冶金铸件等冶金产品及冶金炉料、辅料产品的加工销售；硼酸、硫酸亚铁的加工销售；铁艺、铝合金门窗、涂料、白灰、水泥等建工建材产品的销售；矿渣微细粉的生产、销售等。截止2007年5月31日，该公司总资产13261万元，负债8611万元，净资产4649万元。1-5月主营业务收入为15909万元，利润总额为1529万元。
三、担保及反担保协议的主要内容
1、本公司为青海正维实业集团有限责任公司在银行借款提供保证担保，金额为人民币1700万元，包括借款本金、利息、违约金及实现债权的相关费用等；
2、提供保证担保的保证期间为一年；
3、青海正维实业集团有限责任公司应严格履行借款合同，及时偿还本金及利息；如因贷款逾期等导致借款银行向担保方追索债权使担保方利益受损，应由贷款方在该损失发生后5个工作日内，向担保方以货币资金或担保方认可的资产加以补偿；
4、青海正维实业集团有限责任公司应主动接受担保方对其公司资产、财务状况的调查了解，及时向担保方提供贷款合同、财务报表等资料，及时向担保方报告己方所发生的重大事项；
5、青海正维实业集团有限责任公司以其在本公司的债权1700万元向本公司提供反担保，并承担一切连带责任。
四、董事会意见
公司向青海正维实业集团有限责任公司提供贷款担保，对该公司的经营和借贷融资将起到一定的促进作用，进而对本公司的原辅材料供应将起到更好的保证作用，公司董事会同意为该公司提供担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告公布之日，公司对外担保累计总额度为112018万元，实际发生数额为91018万元，除此之外无其它对外担保事项，公司无逾期对外担保。
实际发生的对外担保情况如下：
六、备查文件目录
1、公司四届董事会临时会议决议；
2、被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表；
3、贷款担保及反担保协议。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二○○七年六月二十六日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2007-034
西宁特殊钢股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司四届董事会临时会议通知于2007年6月19日以书面(传真)方式向各位董事发出，会议如期于6月25日下午15时在公司办公楼201会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事7名，独立董事杜鹏环先生、范增裕先生授权委托独立董事陈岩先生代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对，同意为青海正维实业集团有限责任公司提供1700万元担保，期限壹年。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《信息披露管理办法》。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二OO七年六月二十六日