河南黄河旋风股份有限公司第三届
董事会2007年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南黄河旋风股份有限公司第三届董事会2007年第二次临时会议于2007年06月26日（星期二）上午以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2007年06月21日以传真和电子邮件的形式发出。会议应参加董事九人，实际参加九 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长乔秋生先生主持，经与会董事认真审议后，会议通过了下列议案：
1、公司信息披露管理制度（2007年修订版）的议案
公司为规范河南黄河旋风股份有限公司信息披露的管理，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，根据中国证监会、上海证券交易所相关文件，以及公司《章程》等有关规定，修订了公司信息披露管理制度。（《河南黄河旋风股份有限公司信息披露管理制度（2007年修订版）》见上交所网站）
表决结果： 同意9票、反对0票、弃权0票
2、关于为许继电气股份有限公司提供4400万元贷款担保的议案
许继电气股份有限公司拟向河南省襄城县农村信用社申请4400万元贷款。请求由我公司担保，期限为十二个月，方式为连带责任担保。
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，截止2006年12月31日，许继电气总资产为460,300.98万元，负债总额239,855.26万元，净资产202,627.01 万元，资产负债率为52.11%。2006年度主营业务收入200,146.78万元，净利润12,794.47万元。
公司对许继电气的资信情况进行了调查，认为许继电气的资信及盈利状况较好，为许继电气提供担保不会损害本公司的利益。截止目前为止，公司为其担保余额为2.5亿元人民币（不含本次担保）。
表决结果： 同意9票、反对0票、弃权0票
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2007年06月26日
证券代码：600172 股票简称：黄河旋风 编号：临2007-010
河南黄河旋风股份有限公司
关于为许继电气股份有限公司
提供4400万元贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：许继电气股份有限公司。
2、本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为4400万元人民币；截止公告日，共累计为其担保数量2.5亿元。
3、本次担保由许继电气股份有限公司提供互保。
4、截至公告日，本公司对外担保累计数量人民币2.5亿元且无逾期对外担保。
5、本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
一、担保情况概述：
河南黄河旋风股份有限公司第三届董事会2007年第二次临时会议于2007年6月26日（星期二）上午在本公司召开，九名董事一致同意，通过了为许继电气股份有限公司提供4400万元贷款担保的议案。
二、被担保人情况：
许继电气股份有限公司(以下简称许继电气)成立于1993年3月15日，注册地址：河南省许昌市许继大道，注册资金为人民币37,827.20万元，法定代表人王纪年；经营范围为电网调度自动化、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制、电力管理信息系统、电力市场技术支持系统、继电保护及自动化控制装置、继电器、电子式电度表、中压开关及开关柜、变压器、箱式变电站和电缆桥架等。
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，截止2006年12月31日，许继电气总资产为460,300.98万元，负债总额239,855.26万元，净资产202,627.01 万元，资产负债率为52.11%。2006年度主营业务收入200,146.78万元，净利润12,794.47万元。
三、担保合同的主要内容:
合同所担保的主债权为河南省襄城县农村信用社发放的贷款，金额为人民币4400万元。主合同履行期限一年，合同保证方式为连带责任保证。担保范围包括主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。合同项下的保证期间为自主合同确定的借款到期之次日起两年。
四、董事会意见：
本公司董事会对许继电气股份有限公司的情况进行了研究，经过全体董事充分讨论，同意为许继电气股份有限公司提供4400万元贷款担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截止公告日，公司累计对外担保额为2.94亿元（含本次担保），目前无逾期担保。
六、备查文件：
1、本公司第三届董事会2007年度第二次临时会议决议文本；
2、与许继电气股份有限公司的担保合同文本；
3、许继电气股份有限公司的财务报表；
4、许继电气股份有限公司的营业执照复印件。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2007年6月26日