宁波康强电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

2007年06月27日来源：上海证券报作者：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康强电子”）第二届董事会第十三次会议通知于2007 年6 月20 日以传真、电子邮件形式发出，会议于2007 年6月26日（星期二）上午10：00 时以通讯表决的方式召开。会议应出席董事十一人，实际出席十一人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑康定先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《康强电子推广和接待工作制度》。

　　二、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《康强电子投资者关系管理工作制度》

　　三、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《康强电子信息披露事务管理制度》（07年6月修订稿）

　　四、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《康强电子董事、监事、高级管理人员和核心技术人员诚信义务的限制性规定》（07年6月修订稿）。

　　五、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《康强电子董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　六、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《康强电子键合铜丝产业化项目的议案》。

　　键合铜丝为公司于2006年下半年研制成功的一个新产品，本产品以铜代金，是用于半导体/集成电路封装时连接芯片与引线框架的内引线材料，为半导体封装四大基础材料之一。

　　公司拟对该项目总投资1700万元，其中固定资产投入1400万元，铺底流动资金300万元。项目建设期半年，达产后年产键合铜丝1000kg以上，新增年销售收入3000万元，净利润861.89万元。

　　七、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《康强电子关于短期借款的议案》。

　　向中信银行宁波分行申请短期借款2300万元，期限三年；向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请短期借款1000万元，期限三年。

　　相关公告详见2007 年 6 月27 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。