四川海特高新技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2007年6月14日以书面形式告知各位董事。会议于2007年6月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，以通讯方式表决董事9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议经认真审议研究，全体董事投票表决，以9 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司信息披露制度的议案》。
修改后的《公司信息披露管理制度》请详见指定信息披露网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2007年6月27日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2007－021
四川海特高新技术股份有限公司
参股子公司重大事项公告及风险提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重大事项的基本情况
四川海特高新技术股份有限公司(简称“海特高新”)于2007年6月25日收到参股子公司西安翔宇飞机维修工程有限公司(简称“翔宇维修”)的告知函。
告知函称：“西安翔宇飞机维修工程有限公司以西安翔宇航空科技股份有限公司作为被告，在西安市雁塔区人民法院提起诉讼，将于2007年6月26日开庭，诉讼被告使用原告位于西安高新四路16号200平方米的办公用房以来一直未向原告支付任何房屋租金，进而产生矛盾，不能正常生产经营，将给公司带来亏损。”
翔宇维修成立于2005年5月27日，注册资金4700万元人民币，由海特高新和西安翔宇科技股份有限公司（以下简称“翔宇科技”）各出资2350万元，双方各持股50％。按出资协议约定，翔宇维修由翔宇科技负责经营，承诺前三年投资收益率不低于10%，不足部分由翔宇科技补足给海特高新。经审计，翔宇维修2005年实现净利润96.83万元，不足部分翔宇科技已于2006年补足给海特高新；经审计，截止2006年底该公司发生亏损50.35万元，翔宇科技至今尚未将利润补偿给海特高新。2006年度翔宇维修影响海特高新年度报告合并收入约5.56％、合并净利润约-0.81％。
二、上述事项对公司的影响
由于翔宇维修涉及海特高新募集资金项目，公司已成立专门小组积极与翔宇科技商谈，要求翔宇科技支付房屋租金并履行出资协议，将利润补偿到海特高新。鉴于翔宇科技至今未将2006年利润补偿给海特高新，不排除通过法律途径解决该事项的可能性。截止2007年3月末，翔宇维修亏损81.19万元，从而影响海特高新2007年第一季度报告合并净利润约-5.76％。目前翔宇维修经营状况无实质改变，尚未见扭亏迹象。海特高新正采取措施将该项投资损失降到最低。如果翔宇维修不能尽快恢复正常生产，按照2007年第一季度的亏损情况预计，2007年将亏损324.76万元左右，从而给海特高新带来162.38万元的投资亏损，约占海特高新2006年合并净利润的5.20％。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
翔宇维修的《告知函》。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2007年6月27日