内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
2007年06月27日 来源：上海证券报 作者：
证券简称：稀土高科 证券代码：600111 编号：（临）2007- 016
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司董事会2007年6月21日以书面和传真方式，向全体董事发出了召开第三届董事会第九次会议的通知。会议于2007年6月26日上午以通讯形式召开。会议应参加董事13人，实际参加13人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长崔臣先生主持,审议并通过了《关于重新修订〈内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规定，公司重新修订了《信息披露管理制度》，对公司信息披露行为做出了进一步规范。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
董 事 会
2007年6月26日
附件：《内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司信息披露管理制度》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）