哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第四届十七次会议于2007年6月25日以通讯方式举行。会议应出席董事8人，实际出席7人。董事赵德强先生因身体原因未出席本次会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议通过如下决议：
一、关于同意《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司信息披露事务管理制度（2007年修订）》的决议；
表决情况：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
二、关于同意《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股东大会议事规则（2007年修订）》的决议；
表决情况：赞成7票；反对 0票；弃权 0票。
三、关于同意《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会议事规则（2007年修订）》的决议；
表决情况：赞成7票；反对 0票；弃权 0票。
四、关于同意《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会议事规则（2007年修订）》的决议；
表决情况：赞成7票；反对 0票；弃权 0票。
五、关于同意《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司总经理工作细则（2007年修订）》的决议；
表决情况：赞成7票；反对 0票；弃权 0票。
六、关于同意《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、董事会薪酬与考核委员会实施细则（2007年修订）》的决议；
表决情况：赞成7票；反对 0票；弃权 0票。
七、关于同意《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司投资者关系管理制度（2007年修订）》的决议；
表决情况：赞成7票；反对 0票；弃权 0票。
上述二、三、四、六议案尚需提请股东大会审议通过。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2007年6月25日