江西中江地产股份有限公司
关于加强上市公司专项治理的
自查报告和整改计划
江西中江地产股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为认真贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）及证监局《关于江西辖区开展上市公司治理专项活动的通知》（赣证监公司字[2007]9号）的文件精神，本公司于2007年6月8日召开的第四届董事会第五次会议以通讯表决方式审议通过了《关于加强上市公司专项治理的自查报告和整改计划》，现将该报告批露如下：
一、特别提示
经过自查，本公司治理结构的基本框架和原则已经基本确立，相关内控制度比较完善、健全，基本上都得到落实和执行，但公司治理方面仍存在着不足，需在以下几个方面改进：
1、细化、完善新业务下的内控制度
2、建立、健全相关治理细则
3、公司信息披露制度有待完善
4、董事会专门委员会未能有效发挥作用
二、公司治理概况
公司自成立以来，按照《公司法》、《证券法》及证券监管机构的有关法规规定，逐步完善公司法人治理结构。尤其是在公司重组后，公司正着手细化、完善新业务下的内控制度，促进公司的规范运作和健康发展，保护全体股东的权益。
（一）公司现有治理结构
目前公司已形成以“三会一层”为核心的规范治理机构。股东大会、董事会、监事会、经营层权责明确，各司其职。
公司现为第四届董事会和监事会，董事会由9人组成，其中独立董事3人。监事会由3人组成，其中职工监事1人。公司高级管理人员共3人，其中总经理1人，财务总监1人，董事会秘书1人。
（二）现有公司治理文件
目前，形成了公司章程及11个公司治理文件，这些文件包括：
(1)股东大会议事规则
(2)董事会议事规则
(3)监事会议事规则
(4)募集资金管理办法
(5)信息披露管理办法
(6)投资者关系管理实施细则
(7)独立董事工作制度
(8)薪酬与考核委员会议事规则
(9)提名委员会议事规则
(10)审计委员会议事规则
(11)战略委员会议事规则
三、公司治理存在的主要问题及原因
1、细化、完善新业务下的内控制度
公司重组完成后，主营业务已由原来的造纸印刷转变为房地产开发经营。为适应现有业务的性质，进一步完善、健全公司内控制度，公司现已开始着手，在原有的内部控制制度的基础上，逐步细化、完善新业务下的内控制度。
2、建立、健全相关治理细则
公司虽已根据《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，建立、修订了《公司章程》、三会议事规则、专门委员会议事规则等内部规章制度，并在制度中明确了重大信息内部报告程序、关联交易、对外担保等管理细则，却未对上述事项形成专门的规范性文件。公司将制定《重大信息内部报告制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《总经理工作细则》等规章制度。
3、公司信息披露制度有待完善
公司将根据中国证监会发布的《信息披露管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司信息披露管理事务制度指引》，全面修订公司《信息披露管理办法》。
4、董事会专门委员会未能有效发挥作用
2007年，公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。但由于刚刚成立，专门委员会实际发挥的作用有限，有待进一步强化专门委员会的功能，有效发挥各委员会的作用。
四、整改措施、整改时间及责任人
五、有特色的公司治理做法
1、公司在重组完成后，通过完善公司法人治理结构，建立董事会专门委员会，建立健全规章制度，着手细化新业务下的内控制度等方式，拟形成一个全面、系统的公司治理架构，增强公司竞争力，提高公司质量。
2、通过明确董事、监事和高级管理人员的权利和责任，完善董事会的结构与决策程序，加强监事会的监督功能，确保董事会对公司经营管理状况的有效决策，确保董事会对公司高级管理人员的有效指导，确保监事会对董事及高级管理人员的有效监督，从根本上杜绝了同业竞争、“一股独大”的现象，实现企业股东价值的最大化。
3、公司将企业文化看作核心竞争力之一，也作为凝聚团队、支撑企业长远发展的根本手段之一。公司与控股股东联合创办的内部期刊《浪花》作为公司内外沟通的重要渠道之一，以传播公司“江中行舟，不进则退”的江中精神，将企业文化宣传融入日常管理，增强了员工的凝聚力和团队意识。
六、其他需要说明的事项
公司不存在向控股股东及其它关联方报送未公开信息情况，公司全部信息均严格按照《上海证券交易所股票上市规定》、公司《章程》、《上市公司信息披露管理办法》等相关信息披露制度进行披露。
完善上市公司治理结构、规范上市公司运作，是提高上市公司质量，加强资本市场基础性制度建设、促进资本市场发展的重要举措。通过自查，公司发现了自身的不足与缺陷，欢迎监管部门和广大投资者对我公司治理情况进行分析评议。
公司联系方式：
公司董事会秘书： 张 瑾女士
公司证券事务代表： 王 芳女士
联系地址：江西省南昌市高新区火炬大街788号
联系电话：0791-8164127
联系传真：0791-8164029
E－Mail ：zjre600053@126.com
公众评议网络平台：www.jzjt.com
公司《关于加强上市公司专项治理的自查报告》全文详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。
江西中江地产股份有限公司
二OO七年六月二十六日
证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2007—21
江西中江地产股份有限公司第四
届董事会第六次会议决议公告
江西中江地产股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西中江地产股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于2007年6月21日以电子邮件的方式发出，会议于2007年6月26日上午9:30在公司会议室以通讯方式召开。全体董事以通讯方式参会及表决，本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。会议经审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司信息披露管理办法》。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司
二OO七年六月二十六日