兰州民百（集团）股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2007年6月27日上午10时30分在亚欧商厦九楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事 8人，董事长洪涛女士因公未能出席本次会议，全权委托董事杜永忠先生代为出席本次会议并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司副董事长郭少军先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议一致审议通过了《关于核销公司尚未摊销的以前年度装修费用》的议案。
为了适应市场环境，提高公司整体形象，2007年初公司对商厦经营场所全面进行装修改造，现装修工作已全面结束。由于以前年度装修形成的部分装修费用尚未摊销完毕，合计13,835,722.39元，现予以核销。
特此公告
兰州民百（集团）股份有限公司董事会
2007年6月27日
证券代码：600738 股票简称 兰州民百 编号：临2007-021
兰州民百（集团）股份有限公司
二〇〇七年中期业绩预亏公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、预计业绩情况
1、 业绩预计区间:2007年1月1日至2007年6月30日
2、 业绩预告情况：亏损
经公司财务部门初步测算，预计公司2007年1-6月业绩出现亏损，具体财务数据将在2007年中期报告中披露。
3、 本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：20,463,799.27元
2、每股收益：0.078元
三、未在前一报告期进行业绩预告的原因
在前一定期报告期中，公司认为2007年第二季度经营情况存在不确定因素。根据谨慎性原则，公司未对2007年中期业绩进行预测。
四、业绩预亏原因说明
由于公司核销以前年度尚未摊销的装修费用所致。
五、其他相关说明
本次业绩预亏公告已经公司管理层确认。
本公司敬请广大投资者注意防范投资风险。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会
2007年6月27日